（一）会议召开情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-031 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2023 年度的实际经营情况，公司 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-012 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马惠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是 中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 2、独立董事专门会议工作情况 自独立董事专门会议设立至报告期末，公司未发生《上市公司独立董事管理 办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项。截至报告期末，公司未召开 独立董事专门会议。 马惠，女， ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-029 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整是基于战略布局及经营发展的需要，本次调整将进一 步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率。 一、基本情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 三、备查文件 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-006 浙江荣亿精密机械股份有限公司 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 附件： 杨琛先生，中德证券正式从业人员，保荐代表人，主要参与的项目包括：大 湖股份向特定对象发行股票、萤石网络的审计工作、法狮龙持续督导等。杨琛先 生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规 定，执业记录良好。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构中德证券有限责任公 司（以下简称"中德证券"）出具的《中德证券有限责任公司关于更换浙江荣亿 精密机械股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。获悉中德证券原委派的保 荐代表人潘龙浩先生因工作变动原因无法继续担任公司持续督导的保荐代表人， 为保证对公司持续督导工作的顺利进行，中德证券委派杨琛先生（简历详见附 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构中德证券有限责任公 司（以下简称"中德证券"）出具的《中德证券有限责任公司关于更换浙江荣亿 精密机械股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。获悉中德证券原委派的保 荐代表人潘龙浩先生因工作变动原因无法继续担任公司持续督导的保荐代表人， 为保证对公司持续督导工作的顺利进行，中德证券委派杨琛先生（简历详见附件） 接替潘龙浩先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责 任。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-006 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 附件： 杨琛先生，中德证券正式从业人员，保荐代表人，主要参与的项目包括：大 湖股份向特定对象发行股票、萤石网络的审计工作、法狮龙持续督导等。杨琛先 生在保荐 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 832982 | 锦波生物 | | | 国泰君安证券股份有 限公司北京光华路营 | 中国银河证券股份有 限公司太原迎泽桥西 | | 12 | | | 137.97 | 289800 | | | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-04- 12 | 833575 | 康乐卫士 | 20 | 2950000 | 国盛证券有限责任公 | 中信建投证券股份有 限公司南昌北京东路 | | | | | | | 司南昌世贸路营业部 | | | | | | | | | 证券营业部 | | 2024-04- | 873223 | 荣亿精密 | 4.4 | | 中信证券股份有限公 司上海漕溪北路证券 | 国投证券股份有限公 司上海黄浦区中山东 | | 12 | | | | 118000 | | | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-04- | 834033 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 10 日收到公司内部审计负责人杨卫东先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司内 部审计负责人的职务。辞职后，杨卫东先生不再担任公司其它职务。 根据《公司法》《公司章程》《内部审计工作制度》等有关规定，上述辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关程序尽快聘任新的内部审计负责人。 杨卫东先生在担任公司内部审计负责人期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会 对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 4 月 12 日 特此公告。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 关于内部审计负责人辞职的公告 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-005 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于内部审计负责人辞职的公告 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 10 日收到公司内部审计负责人杨卫东先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司内 部审计负责人的职务。辞职后，杨卫东先生不再担任公司其它职务。 根据《公司法》《公司章程》《内部审计工作制度》等有关规定，上述辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关程序尽快聘任新的内部审计负责人。 杨卫东先生在担任公司内部审计负责人期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会 对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-004 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 二、投资者关系活动情况 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间及地点 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 28 日（星期三）10:00-11:00 通过价值在线"易董价值平台" （https://www.ir-online.cn）采用网络互动的方式召开线上机构交流会。 （二）参与单位名称 渤海证券股份有限公司、北京金长川资本管理有限公司 （三）公司接待人员姓名 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2023 年营收增长但利润亏损，是近八年来首次亏损，原 因是什么？ 回复：公司经营保持稳健，2023 年营收同比略有提升。造成亏损的主 要原因是，公司处在产业转型阶段，一方面，公司尚处于产业转型阶段，汽 车行业的下游客户认证及产品开发周期较长，前期投入人员工资、研发投入、 市场推 ...