证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-105 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 109,935,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.8958%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,035,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6584%。 （三）公司 ...

上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 金沪法意（2023）第 277 号 JT&N 金诚同达 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2023年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-105 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案 》 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 109,935,600 股，占公司有表决权股份总 ...

Business Strategy and Expansion - The company is actively expanding into the automotive and new energy vehicle sectors, introducing external management teams and technical personnel since the second half of 2022 [4] - Newly recruited R&D personnel have over 10 years of experience, enhancing the company's management efficiency, product competitiveness, and customer resources [4] - The company is establishing subsidiaries and branch offices in Vietnam, Japan, and Taiwan to optimize its industrial layout and better serve customers [7][9] Financial Performance - Revenue for the first three quarters of 2023 decreased by 6.41%, while accounts receivable increased by approximately 10 million RMB, which is within normal fluctuations [7] - The net cash flow from operating activities turned positive in the third quarter of 2023 after being negative in the first half of the year [7] - The company's inventory is maintained at normal levels [5] Market and Industry Trends - Global PC shipments declined by 7.6% in Q3 2023, with the rate of decline narrowing from 33% in Q1 and 11.5% in Q2 [5][6] - The company expects to benefit from the recovery of the global PC industry, driven by new replacement cycles and AI technology demand [6] - The humanoid robot industry presents future opportunities, and the company is exploring its application in 3C products [6] Operational Updates - The company has become a qualified supplier for several new energy vehicle companies, including JunSheng New Energy, ShunQu, WoDeEr, and XingRui [6] - The "Annual Production of 300 Million Precision Parts Intelligent Factory Construction Project" has been completed and put into operation, enhancing production capacity, especially in the new energy sector [6] - The company participated in the 2023 Fastener Expo, engaging with multiple clients to secure potential collaborations [9] Future Plans - The company plans to stabilize its business scale in the Chongqing region and actively expand its business in Taiwan by establishing a subsidiary [6] - Management is committed to increasing business transformation, reducing costs, improving efficiency, and actively developing customers to enhance performance [10] - The company is closely monitoring the medical industry for potential future developments [10]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-104 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日（星期五）15:00-17:00 通过价值在线"易董价值平台" （https://www.ir-online.cn）采用网络互动的方式召开 2023 年第三季度业绩 说明会。 （二）参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的全体投资者 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （三）公司接待人员姓名 公司董事长兼总经理：唐旭文先生 公司董事兼董事会秘书：陈明女士 公司财务负责人：刘昆光先生 公司董事兼销售总监：沈晓莉女士 公司副总经理：陈特朗先生 公司副总经理：高翔之先生 问题 4：请 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-103 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 11 月 03 日（星期五）15:00-17:00 在价值在线 （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩说明会。 三、 参加人员 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-090）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营业绩、发展战略等情况，加强与投资者的沟通与交流，公 司拟召开 2023 年第三季度业绩说明会, 广泛听取投资者的意见与建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 03 日（星期五）1 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-103 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-090）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营业绩、发展战略等情况，加强与投资者的沟通与交流，公 司拟召开 2023 年第三季度业绩说明会, 广泛听取投资者的意见与建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 03 日（星期五）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 11 月 03 日（星期五）15:00-17:00 在价值在线 （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-100 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 （一）基本情况 为完善和优化公司产业布局，公司拟通过全资子公司荣亿实业有限公司在台 湾投资设立全资孙公司荣亿动力科技股份有限公司，注册地为中国台湾省新北 市，注册资本为 1,000.00 万新台币。 全资孙公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为 准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资台湾孙公司的议案》。本 议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-093 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 仇如愚、周波、沈晓莉 2023 年 10 月 27 日 经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人王 志方先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市 公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文 件规定的禁止任职的情形，亦不存在《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》列示的任一不良记录。 独立董事候选人王志方先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备 了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。 因此，我们同意提名王志方先生为公司独立董事候选人，并同意将此事项提 交公司董事会进行审议。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会提名委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-099 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三、备查文件 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 公司本次组织架构调整是基于战略布局及经营发展的需要，本次调整将进一步 完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，促进企业持续 健康发展。 ...