证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-048 浙江荣亿精密机械股份有限公司 章 程 二零二三年五月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由浙 江荣亿精密机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设 立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913304007352793803。 第三条 公司于 2022 年 3 月 31 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 审核通过，于 2022 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 43,585,000 股， 于 2022 年 6 月 9 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称：浙江荣亿精密机械股份有限公司 英文全称：Zhej ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于补发《公司章程》的说明 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 24 日召开了 2022 年年度股东大会，因上传工作失误，未及时披露《浙江荣亿精密 机械股份有限公司章程》（公告编号：2023-049），现予以补充披露。 公司对于《公司章程》的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。今后公 司将继续加强信息披露的管理，确保信息披露的完整性和及时性。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 13 日 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-046 浙江荣亿精密机械股份有限公司 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 108,920,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.2507%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0133%。 （三）公司董事、监事、高 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年年度股东大会 金沪法 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所") 受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2022年年度股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次会议召 集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行见证。 并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得到公司如下保证:公司向本所提供的文件 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-045 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江荣亿精密机械股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日（周五）15:00-17:00 通过价值在线"易董价值平台"（https://www.ir-online.cn）采用网络互动的 方式召开 2022 年年度业绩说明会。 （二）参与单位名称及人员姓名 三、投资者关系活动主要内容 公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况 如下： 问题 1：5 月 16 日至 18 日，公司携多款产品参加第十五届深圳国际电池技 术交流会/展览会。请介绍具体产品？目前订单情况？ 回复：尊敬的投资者,您好,我公司本次参展的展品分为四大类，具体如下： A 类、新能源汽车电池包、储能电池系统 Busbar ,铜铝结构件（根据材料分类有 铜 ba ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-044 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：唐旭文先生 公司董事兼董事会秘书：陈明女士 公司财务负责人：刘昆光先生 公司常务副总经理：张锦政女士 公司副总经理：陈特朗先生、高翔之先生 公司保荐代表人：赵胜彬先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 19 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/14yMfQnrgc0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 投资者可于 2023 年 05 月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-044 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2022 年年度业绩说明会预告公告 三、 参加人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）， 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，加强与 投资者的沟通与交流，广泛听取投资者的意见与建议，公司拟召开 2022 年年度 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（周五）15：00-17:00。 （二）会议召开地点 公 司 定 于 2023 年 5 月 19 日 （ 周 五 ） 15:00-17:00 在 价 值 在 线 （www.ir ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-043 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问。 （三）公司接待人员姓名 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 董事会秘书：陈明女士。 三、投资者关系活动主要内容 公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况 如下： 问题 1：尊敬的董秘，作为全国第三批专精特新小巨人企业，还是推荐国家 重点支持级别的（优中选优），我非常看好贵公司未来的发展前景。但 2022 年 年报和今年第一季度，贵公司给投资者呈 ...

由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，公司的外币结算业务 日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、掉期 外汇买卖、外汇期权等。 二、 外汇交易币种 公司出口业务，主要采用美元等货币结算。为降低出口业务所面临的汇率风 险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。 三、 外汇套期保值交易期间 外汇套期保值交易期限,自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。如单笔交易的存续 期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-039 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据公司实际业务发展情况，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公 司在有效 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-040 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）自有闲置资 ...