证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-043 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问。 （三）公司接待人员姓名 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 董事会秘书：陈明女士。 三、投资者关系活动主要内容 公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况 如下： 问题 1：尊敬的董秘，作为全国第三批专精特新小巨人企业，还是推荐国家 重点支持级别的（优中选优），我非常看好贵公司未来的发展前景。但 2022 年 年报和今年第一季度，贵公司给投资者呈 ...

由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，公司的外币结算业务 日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、掉期 外汇买卖、外汇期权等。 二、 外汇交易币种 公司出口业务，主要采用美元等货币结算。为降低出口业务所面临的汇率风 险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。 三、 外汇套期保值交易期间 外汇套期保值交易期限,自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。如单笔交易的存续 期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-039 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据公司实际业务发展情况，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公 司在有效 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-040 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）自有闲置资 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-042 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司定于2023年5月24日召开2022年年度股东大会， 股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证 券交易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公 告编号：2023-026。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 62.7523%股份的股东唐旭文书面提交 的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的 议案》，提请在 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 1、《关于使用自有闲置资金 ...

相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二 届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-041 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议 二、针对《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 2023 年 5 月 12 日 经审阅，我们认为：公司本次开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行 的，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以稳定和扩大出口以及防范 汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事：仇如愚 周 波 经审阅，我们 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-038 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）自有闲置资 金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影 响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元人民币，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公 司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。 （四） 委托理财期限 公司将根据经济 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-035 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟在浙江嘉兴海盐设立全资子公司，注册资本 人民币 1,000.00 万元。 全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登 记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 5 月 10 日召开第二届董事会第二十二次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。本议案 无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地 工商行 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-036 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以电话及书面方式发 出 5. 会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展需要，拟设立全资子公司。 具体内容详见公司在北 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-037 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 公司因经营发展需要，拟设立全资子公司。 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 监事会 具体内容详见公司在北京证券交易所信 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-034 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五） 15:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 浙江荣亿精密机械股份有限公司 ...