证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-031 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会对 2024 年 1-12 月份的募集资金存放与实际使用情况报告如下： | 序号 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 一 | 期初余额 | 67,959,061.58 | | 二 | 本期募集资金变动情况 | | | 1 | 募集资金账户资金增加金额小计 | 794,468.08 | | | 理财及利息收入 | 794,468.08 | | | 业务手续费支出退费 | 0.00 | | 2 | 募集资金账户资金减少金额小计 | 61,414,590.88 | | | 募集资金项目投入 | 42,413,979.26 | | --- | --- | --- | | | 闲置募集资金进行现金 ...

关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2024 年年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公 司对中喜 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-029 荆州九菱科技股份有限公司 1 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中喜对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并对 2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情 况、控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。 经审计，中喜认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-026 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冉克平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年任期内履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人冉克平，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于武汉大学法学专业，博士研究生学历。2007 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于 华中科技大学法学院，历任讲师、副教授、教授（博士生导师）；2017 年 10 月至 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-023 荆州九菱科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，荆州九菱科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑婵娟、刘君武、江明炎在任职期间的 独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-030 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （二）聘任会计师履行的程序 2024 年 11 月 26 日召开的第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议 通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师 事务所（特殊普 ...

荆州九菱科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、《公司 章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平， 拟定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如 下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、董事薪酬方案 （三）薪酬标准 （1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务 或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领 取薪酬或津贴。公司可向外部董事发放津贴，其出席董事会、股东大会等按《公 司章程》行使职权所需的合理费用据 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-028 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规 定，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由独立 董事郑婵娟女士、刘君武先生、冉克平先生组成，第三届董事会审计委员会由 独立董事郑婵娟女士、刘君武先生、江明炎先生组成。审计委员会主任委员 （召集人）一直由专业会计人士郑婵娟女士担任。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 会议 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-022 荆州九菱科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合荆州九菱科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-020 荆州九菱科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 30.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度末合伙人数量：102 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州 九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额为人民 币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14,952,425.90元， 实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资 金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通 ...