荆州九菱科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（江明炎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人荆州九菱科技股份有限公司，现提名江明炎先生为荆州九菱科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与荆州九菱科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：873305 证券简称： ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-064 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（郑婵娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人荆州九菱科技股份有限公司，现提名郑婵娟女士为荆州九菱科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与荆州九菱科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 1 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司 ...

荆州九菱科技股份有限公司 持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐顺富 | 持股 | 5%以 | 5,294,420 | 8.1619% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | （含权益分派转增 | | | | | | | 股） | | 段少雄 | 持股 | 5%以 | 5,294,035 | 8.1613% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | （含权益分派转增 | | | | | | | 股） | 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-061 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东 ...

证券代码：873305 证券简称:九菱科技 公告编号：2024-060 荆州九菱科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 11 月 1 日-2024 年 11 月 5 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 40.23%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 873593 | 鼎智科技 | 30033367.0 | 107476.46 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.24% | | 2024-11- | 831726 | 朱老六 | 31678668.0 | 61357.44 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.23% | | 2024-11- | 830896 | 旺成科技 | 8353416 | 11823.02 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到63.20% | | 2024-11- 05 | 839725 | 惠丰钻石 | 24098669.0 | 54021.48 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到63.20% | | 2024-11- | 838837 | 华原股份 | 51040273.0 | 68373.21 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 836961 | 西磁科技 | 28747424.0 | 77651.49 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到49.64% | | 2024-11- | 871634 | 新威凌 | 19813678.0 | 42101.06 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到47.39% | | 2024-11- | 836414 | 欧普泰 | 35055630.0 | 52109.18 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到46.30% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | 831726 | 朱老六 | 26882634.0 | 33765.94 | 达到41.04% | | 2024-11- | 872392 | 佳合科技 | 17685600.0 | 43593.27 | 异常期 ...

| | 公告日期 2024-11-01 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 九菱科技(873305) 连续竞价 8715675 （股） | | 成交金额（万 元） | 26018.32 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | 6785532.92 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司四川成都天府二街营业部 | | 6095150 | 0 | | 买3 | 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | | 3631666.08 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 3566883.01 | 1949536.88 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 3513726.59 | 3524262.44 | | 卖1 | 中山证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-056 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编 写了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 107,229,746.51, a 7.46% increase from CNY 99,784,299.03 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.28% to CNY 17,791,688.97 from CNY 26,271,865.35 year-on-year[4] - Basic earnings per share dropped by 54.24% to CNY 0.27 compared to CNY 0.59 in the previous year[4] - Operating profit decreased to CNY 19,659,019.02 in the first nine months of 2024, down 35.5% from CNY 30,475,122.57 in the same period of 2023[20] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was CNY 17,791,665.40, down from CNY 26,271,836.46 in the same period of 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 10.33% to CNY 403,433,432.63 as of September 30, 2024, compared to CNY 365,669,247.90 at the end of 2023[4] - Current assets totaled CNY 276,413,925.11, up from CNY 266,459,056.25, indicating a growth of about 5.4%[12] - Non-current assets increased significantly to CNY 127,019,507.52 from CNY 99,210,191.65, marking an increase of approximately 28.1%[13] - Total liabilities rose to CNY 80,953,959.91 from CNY 54,298,553.90, an increase of about 48.9%[14] - Current liabilities increased to CNY 77,670,110.48 from CNY 50,896,176.75, representing a growth of approximately 52.6%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased significantly by 164.31% to CNY 16,134,567.58, primarily due to reduced tax payments[6] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 74,748,945.53, compared to a net outflow of CNY 24,508,333.14 in the same period of 2023[23] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 55,779,023.13 at the end of the reporting period, down from CNY 108,840,486.18 at the end of the same period in 2023[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 64,867,730, with 55.9249% being freely tradable shares[8] - The largest shareholder, Xu Honglin, holds 42.4453% of the shares, totaling 27,533,325 shares[9] - The company reported a decrease of 20,134,728 shares in restricted shares, bringing the total to 28,590,539 shares, which is 44.0751% of the total[8] Government Support and Other Income - The company received government subsidies totaling CNY 779,925.73 during the reporting period[7] - The company reported a decrease in other income to CNY 4,249,725.73 from CNY 17,746,518.95, a decline of 76.0%[18] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months were CNY 6,256,458.26, compared to CNY 5,532,523.91, representing a rise of 13.1%[18] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[10] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[10] - All disclosed commitments were fulfilled without any overdue situations[11]

（一）会议召开情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-055 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 ...