证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-028 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规 定，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由独立 董事郑婵娟女士、刘君武先生、冉克平先生组成，第三届董事会审计委员会由 独立董事郑婵娟女士、刘君武先生、江明炎先生组成。审计委员会主任委员 （召集人）一直由专业会计人士郑婵娟女士担任。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 会议 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-022 荆州九菱科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合荆州九菱科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-021 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日经公司第三届董事会第四次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-020 荆州九菱科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 30.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2024 年度末合伙人数量：102 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州 九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额为人民 币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14,952,425.90元， 实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资 金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通 ...

证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5294.66万元，其中，买入成交额为2650.14万元，卖出成交额为2644.51万元，合计 净买入5.63万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入金额为537.61万元，第一大卖 出营业部为华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部，卖出金额为668.58万元。（数据宝） 九菱科技4月8日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 537.61 | 605.87 | | 买二 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 467.43 | 17.86 | | 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 416.16 | 354.97 | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 413.74 | 356.25 | | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券 ...

证券代码：873305 证券简称:九菱科技 公告编号：2025-014 荆州九菱科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 8 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 48.46%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-013 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权董事 会根据相关银行要求办理相关手续。授信银行、授信额度、授信方式等以公司 与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上 述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件 （包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。 授权有效期为自 2025 年第一次临时股 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 众勤（2025）顾字第049-1号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年3月14日召开的2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 出席会议的人员资格、召集人员的资格是否合法有效,表决程序以及表决结果是 否合法有效出具本《法律意见书》。 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhong ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-012 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民 币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、 能够保障投资本金安全的产品。拟购买的理财产品的品种应满足安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大 额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有 一定的不可预期性。为防范风险，公司会对所购买的理财产品进行持续跟踪、分 析，加强风险控 ...