证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-074 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； （二）会议出席情况 公司高级管理人员列席会议。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,061,442 股，占公司有表决权股份总数的 74.3968%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0% ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-078 荆州九菱科技股份有限公司 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告 | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 董事会战略委员会 | 徐洪林 | 徐洪林、许文怀、张青 | | 董事会审计委员会 | 郑婵娟 | 郑婵娟、刘君武、江明炎 | | 董事会提名委员会 | 刘君武 | 刘君武、江明炎、徐洪林 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 江明炎 | 江明炎、郑婵娟、许文怀 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事 会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董 事担任主任委员（召集人）。 审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不 在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第三 届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-077 荆州九菱科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过： 选举徐洪林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 27,533,325 股，占公司股本的 42.4453%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过： 选举赵中意先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 145 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-074 荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,061,442 股，占公司有表决权股份总数的 74.3968%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-078 荆州九菱科技股份有限公司 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，荆州九菱科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第三届董事会各专门委 员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 董事会战略委员会 | 徐洪林 | 徐洪林、许文怀、张青 | | 董事会审计委员会 | 郑婵娟 | 郑婵娟、刘君武、江明炎 | | 董事会提名委员会 | 刘君武 | 刘君武、江明炎、徐洪林 | ...

荆州九菱科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-077 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过： 选举徐洪林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 27,533,325 股，占公司股本的 42.4453%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过： 选举赵中意先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 145 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-075 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事徐洪林先生主持会议 6.会议列席人员：公司全部监事，拟任总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 漏之处； 4．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; 众勤(2024)顾字第049-4号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2024年12月13日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则〈试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-076 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推荐监事赵中意先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司第三届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举赵中意先生为公司第 三届监事会主 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议 于 2024 年 11 月 26 日审议并通过： 提名徐洪林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,533,325 股，占公司股本的 42.4453%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-070 荆州九菱科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名许文怀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,294,421 股，占公司股本的 8.1619%，不是失信联合惩戒对象。 提名张青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 ...