证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-003 1、关联方基本情况 公司名称：荆州市久和金属热处理有限公司 住所：荆州市沙市区关沮工业园西湖路118号 荆州九菱科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 公司行星齿轮、离合 套等产品委托荆州市 | | 6,000,000.00 | | 4,853,287.85 | | | 燃料和动力、 | 久和金属热处理有限 | | | | | | | 接受劳务 | 公司热处理加工 | | | | | | | 销售产品、 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-005 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 9 日，荆州九菱科技股份有限公司发行普通股 11,200,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总 额为 14,952,425.90 元，实际募集资金净额为 116,311,574.10 元，到账时间为 2022 年 12 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 2 | 募投项目新 | 荆州九 菱科技 | 20,000,000.00 | 12,127,725.14 | 60.64% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 材料研发中 | | | | | | | | 股份有 | | | | | | 心项目 | | | | | | | | 限公 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-001 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-003）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"） 向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，对九菱科技预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）预计情况 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与 上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异 | | | | | | | | 较大的原因 | | | | | | | | （如有） | | | 购买原材料、燃料 | 公司行星齿轮、离合 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-002 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》议案 1.议案内容： 为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的 前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000.0 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-004 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 二、 决策与审议程序 为充分利用闲置自有资金，进一步提高公司资金利用效率，增加资金收益， 在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用闲置自有 资金进行现金管理购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上 述额度内，资金可循环滚动使用；资金来源为公司经营所得。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民 币 7,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、 能够保障投资本金安全的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 拟投资的期限最长不超过 12 个月。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等相关规定，对九菱科技使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意荆州九菱科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2964 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意荆州九菱科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕269 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 公 ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 众勤(2024)顾字第049-4号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2024年12月13日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-075 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事徐洪林先生主持会议 6.会议列席人员：公司全部监事，拟任总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会成员已由公司 2024 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-076 荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推荐监事赵中意先生主持会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司第三届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举赵中意先生为公司第 三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满 之日止。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...