证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-005 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 9 日，荆州九菱科技股份有限公司发行普通股 11,200,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总 额为 14,952,425.90 元，实际募集资金净额为 116,311,574.10 元，到账时间为 2022 年 12 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 8 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | 集资金金额 | （3）=（2）/ | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 预计2024年日常关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作 为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，九菱科技预计2024年日常关联交易事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发 生金额（不含 | 2023年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 税） | 额（不含税） | 额差异较大的 | | | 公司行星齿 | | | 原因 | | 购买原材料、 | 轮、离合套等 产品委托荆州 | | | 2024年部分募 | | 燃料和动力、 | 市久和金属热 | 6,0 ...

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 6 日以书面方式发出 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-001 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 2024 年，公司拟委托荆州 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-002 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》议案 1.议案内容： 为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的 前提下，公司拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行现金管理，择 机购买安全性高、流动性好、能够保障投资 ...

荆州九菱科技股份有限公司 章 程 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-085 二〇二三年十一月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-084 荆州九菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,593,033 股，占公司有表决权股份总数的 75.4006%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

湖北衆勤律師事務所 HUBEI ZHONGQIN LAW FIRM 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 67 号广泽大厦 11 层 邮编：430070 电话: 027-88871993 传真: 027-88925255 网址: www.zhongqinlawyer.cn (1 t of the latest 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 众勤(2023) 顾字第049-3号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托. 湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2023年11月15日召开的2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股 份有限公司章程》 (以下简称 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-068 荆州九菱科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方及关联关系 第三条 公司的关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1．直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 荆州九菱科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-066 荆州九菱科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《荆 州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会应 严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-080 荆州九菱科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，通过系统化 和规范化的方法，对公司内部控制的有效性、财务信息的真实、准确和完整 性、经营活动的合规性进行独立客观的监督和评价，以防范经营风险，提高经 济效益，促进公司实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管 ...