证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-071 荆州九菱科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等法 律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及 《公司章程》，特制定本制度。 第二条 承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关 解决措 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-081 荆州九菱科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股 票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信 息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司 及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第四条 除依法或者按照本制度和相关规则需要披露的信息外，公司可以 自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法或者按 照本制度和相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-076 荆州九菱科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定 人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委 员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定 的职权。 第八条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董事 担任，并由董事会选举产生。 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-073 荆州九菱科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 品等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资决策 与管理，优化投资方向，规划投资规模，增加投资收益，保障公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规以及《荆州九菱科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-065 荆州九菱科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职权 第一条 为维护荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-083 荆州九菱科技股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十八条 董事、监事候选人名 | 第八十八条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事（非职工代表）候选人提 | 董事、监事（非职工代表）候选人提 | | 案的方式和程序为： | 案的方式和程序为： | | （一）董事会换届改选或者现任 | （一）董事会换届改选或者现任 | | 董事会增补董事时，现任董事会、单 | 董事会增补董事时，现任董事会、单 | | 独或者合并持有公司 3%以上股份的股 | 独或者合并持有公司 3%以上股份的股 | | 东有权提名董事会非独立董事候选 | 东有权提名董事会非独立董事候选 | | 人，现任董事会、监事会、单独或者 | 人，现任董事 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-062 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1. ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-082 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营 业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 荆州九菱科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-069 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、行政法规以及《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-072 荆州九菱科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规以及《荆州九菱科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》的规定，自主决策 ...