独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 二届董事会第十五次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十五次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、针对《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》的独立意见 经审阅，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换符合公司生产经营实际需要，有利于改善公司财务状况，提高资金 使用效率，不会影响募投项目的正常实施。该事项的决策程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形，我们同意该议案。 证券代码：873305 证券简称 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-058 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》议案 1.议案内容： 行募集资金等额置换。详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载于北京证券交易所信息 披露平台（www.bs ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-060 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 与供应商签订募投项目相关采购合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项 支付。 （二）在具体支付银行承兑汇票时，由公司有关采购部门提交付款申请，根 据采购合同条款、公司《募集资金管理制度》以及公司内部相关规定逐级审核， 财务部根据审批后的付款申请，使用银行承兑汇票等票据方式进行支付，并建立 对应台账。 （三）公司财务部应建立明细台账，按月逐笔汇总使用银行承兑汇票等票据 方式支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送 ...

荆州九菱科技股份有限公司 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-057 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进 行募集资金等额置换。详 ...

Group 1: Core Advantages - The company has strong technical advantages in rare earth permanent magnet materials, holding 3 invention patents and 18 utility model patents, with 2 additional patents pending [3] - The company has established long-term technical cooperation with Hefei University of Technology to enhance research and development in high-performance powder metallurgy structural parts and rare earth permanent magnet materials [3] - The market advantage is highlighted by long-term partnerships with major automotive clients, which are expanding into the electric vehicle sector, increasing demand for rare earth permanent magnet materials [3] Group 2: Market Position Consolidation - The company is actively applying for patents to build technical barriers and retain existing customers while attracting new ones [4] - Since last year, the company has recruited 2 full-time master's graduates and 5 undergraduates from Hefei University of Technology, all in materials and mechanical-related fields [4] - The company plans to increase ferrite permanent magnet material production capacity from 450 tons to 1,500 tons within three years and invest in new production lines for rare earth permanent magnet materials [4] Group 3: Risk Management and Financial Strategies - The company plans to conduct hedging for copper and tin to mitigate raw material price volatility risks, which are crucial for normal operations [5][6] - The company has opened a futures account but has not yet conducted any related transactions [6] Group 4: Investment Projects and Progress - The company's fundraising project covers a total area of 100,000 square meters, with a total construction area of 58,218.30 square meters, aiming for an annual production capacity of 11,000 tons of automotive and energy-saving home appliance precision parts [7] - The project is currently under orderly construction after the groundbreaking ceremony held at the end of May 2023 [7] Group 5: Order Status and Future Plans - The company reports a stable order situation with long-term partners, expecting continued orderly development [8] - The company is considering the possibility of transferring to a different stock exchange based on recent regulatory guidance and market conditions [8] Group 6: Share Buyback Program - The company has repurchased 266,265 shares, accounting for 0.59% of the total share capital, with a total expenditure of 2,713,216.28 yuan, representing 77.17% of the planned buyback fund [9][10] - The repurchased shares are intended for stock incentive plans to enhance long-term investment value and attract talent [10]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-055 荆州九菱科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 14：30- 16：30。 (二) 活动举办地点 湖北省荆州市沙市区关沮工业园西湖路 129 号荆州九菱科技股份有限公司 二楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、公司主要参加人员 总经理许文怀先生、董事会秘书张青先生、财务负责人陈明先生(如有特殊 情况，参会人员会有所调整，以实际到会人员为准) 四、活动举办方式 本次投资者接待日活动采用现场方式举办。 一、活动类型 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解荆州九菱科技股 份有限公司(以下简称"公司")情况，促进上市公司规范运作、健康发展，公司拟 举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、投资者接待日活动举办的时间、地点 (一) 活动举办时间 五、投资者参加活动预约方式 为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-045 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织 编写了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2 ...

公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第十次会议审议通过，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于通 知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产 品等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常 进行。自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销 保荐有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用 闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-005）。 二、 本次委托理财情况 （一） 本 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-050 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、针对《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》的独立意见 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 二届董事会第十四次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下： 四、针对《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司制定《期货套期保值业务管理制度》，便于控制和管 理期货投资交易，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安 全，其审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东 的利益，不 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-049 荆州九菱科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2964 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 11.72 元/股，发行股数为 1,120.00 万股，募集资金总额 为人民币 131,264,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90 元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10 元。截至 2022 年 12 月 14 日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00142 号）。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司 ...