证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-077 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 荆州九菱科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-074 荆州九菱科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事规则等有关规 定，特制订本实施细则。 第二条 公司股东大会在董事、监事选举中推行累积投票制。下列情形应 当采取累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上 时选举两名及以上董事或监事。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-063 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023 年第三季度报告》，并发表审核 意见如下： （1）《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证 券监督管理委员会、北京 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-078 荆州九菱科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-079 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 荆州九菱科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称"《监管指引 1 号》"等法律、法规、规范性文件以及《荆州九菱科 技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-070 荆州九菱科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管制度》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括向不特定 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-067 荆州九菱科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《荆州九菱科技股份有限公司章 ...

荆州九菱科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-075 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的 规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 reached ¥26,271,865.35, representing a significant increase of 62.21% year-on-year[11]. - Operating income for the first nine months of 2023 was ¥99,784,299.03, showing a slight increase of 0.04% compared to the same period last year[11]. - The company reported a net profit of ¥6,831,679.82 for Q3 2023, a decrease of 12.15% compared to Q3 2022[11]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥99,784,299.03, slightly up from ¥99,748,636.98 in the same period of 2022, indicating a growth of approximately 0.04%[36]. - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥26,271,865.35, compared to ¥16,195,772.03 in 2022, representing a significant increase of approximately 62.5%[38]. - Basic earnings per share rose to ¥0.59 in 2023 from ¥0.48 in 2022, marking an increase of about 22.9%[38]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 26,271,836.46 for the first nine months of 2023, compared to CNY 16,195,734.27 in the same period of 2022[41]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the first nine months decreased by 74.87% to ¥6,104,462.26[11]. - Total cash flow from operating activities decreased by 74.87% to ¥6,104,462.26 due to increased tax payments and reduced cash collections from customers[14]. - Cash inflow from investment activities increased significantly by 55,892.39% to ¥26,509,669.02, attributed to substantial capital expenditures on fundraising projects[14]. - Cash outflow from investment activities rose by 222.48% to ¥51,018,002.16, driven by increased expenditures on fundraising projects and financial transactions[14]. - The company reported an investment cash outflow of CNY 51,018,002.16, compared to CNY 15,820,444.20 in the previous year, indicating a significant increase in investment activities[43]. - The net increase in cash and cash equivalents was -CNY 41,543,686.73, compared to -CNY 4,114,932.24 previously[45]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥350,374,579.23, a decrease of 2.08% compared to the end of 2022[11]. - The total liabilities to total assets ratio (consolidated) improved to 12.88% from 16.29% year-on-year[11]. - Total liabilities decreased to CNY 45,122,295.62, down 22.6% from CNY 58,284,521.74 at the end of 2022[30]. - The company's total equity increased to ¥305,327,789.53 in 2023 from ¥299,591,511.45 in 2022, reflecting a growth of approximately 1.3%[34]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 114,423,505.59, a decrease of 23.9% from CNY 150,384,144.02 on December 31, 2022[28]. - Accounts receivable increased to CNY 67,383,013.32, up 9.7% from CNY 61,722,254.39 at the end of 2022[28]. Expenses and Taxation - The company reported a significant increase in tax payments, with total tax expenses rising by 162.48% to ¥15,380,613.71[14]. - Operating costs increased to ¥75,850,433.12 in 2023 from ¥74,732,638.09 in 2022, reflecting a rise of about 1.5%[37]. - Research and development expenses were reported at ¥5,532,523.91 for the first nine months of 2023, slightly down from ¥5,584,596.32 in 2022, indicating a decrease of about 0.9%[37]. - Cash paid for taxes rose significantly to CNY 15,380,613.71 from CNY 5,859,710.25[45]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding remained at 44,819,000, with 25.02% being unrestricted shares[18]. - The largest shareholder, Xu Honglin, holds 42.37% of the shares, totaling 18,988,500 shares[19]. - The company distributed dividends amounting to ¥17,821,094.00 during the reporting period[14].

关于荆州九菱科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》等有关规定，对九菱科技使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额 为 人 民 币 131,264,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 ...