证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-079 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 荆州九菱科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称"《监管指引 1 号》"等法律、法规、规范性文件以及《荆州九菱科 技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-070 荆州九菱科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管制度》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括向不特定 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-067 荆州九菱科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《荆州九菱科技股份有限公司章 ...

荆州九菱科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-075 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的 规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-083 | | 会议，两名及以上成员提议，或者召 | | --- | --- | | | 集人认为有必要时，可以召开临时会 | | | 议。审计委员会会议须有三分之二以 | | | 上成员出席方可举行。 | | 新增条款，后文序号按顺序更 | 第一一八条 提名委员会负责拟定 | | 新。 | 董事、高级管理人员的选择标准和程 | | | 序，对董事、高级管理人员人选及其 | | | 任职资格进行遴选、审核，并就下列 | | | 事项向董事会提出建议： | | | （一）提名或任免董事； | | | （二）聘任或解聘高级管理人 | | | 员； | | | （三）法律法规、交易所相关规 | | | 定及公司章程规定的其他事项。 | | | 董事会对提名委员会的建议未采 | | | 纳或者未完全采纳的，应当在董事会 | | | 决议中记载提名委员会的意见及未采 | | | 纳的具体理由，并进行披露。 | | 新增条款，后文序号按顺序更 | 第一一九条 薪酬与考核委员会负 | | 新。 | 责制定董事、高级管理人员的考核标 | | | 准并进行考核，制 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 reached ¥26,271,865.35, representing a significant increase of 62.21% year-on-year[11]. - Operating income for the first nine months of 2023 was ¥99,784,299.03, showing a slight increase of 0.04% compared to the same period last year[11]. - The company reported a net profit of ¥6,831,679.82 for Q3 2023, a decrease of 12.15% compared to Q3 2022[11]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥99,784,299.03, slightly up from ¥99,748,636.98 in the same period of 2022, indicating a growth of approximately 0.04%[36]. - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥26,271,865.35, compared to ¥16,195,772.03 in 2022, representing a significant increase of approximately 62.5%[38]. - Basic earnings per share rose to ¥0.59 in 2023 from ¥0.48 in 2022, marking an increase of about 22.9%[38]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 26,271,836.46 for the first nine months of 2023, compared to CNY 16,195,734.27 in the same period of 2022[41]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the first nine months decreased by 74.87% to ¥6,104,462.26[11]. - Total cash flow from operating activities decreased by 74.87% to ¥6,104,462.26 due to increased tax payments and reduced cash collections from customers[14]. - Cash inflow from investment activities increased significantly by 55,892.39% to ¥26,509,669.02, attributed to substantial capital expenditures on fundraising projects[14]. - Cash outflow from investment activities rose by 222.48% to ¥51,018,002.16, driven by increased expenditures on fundraising projects and financial transactions[14]. - The company reported an investment cash outflow of CNY 51,018,002.16, compared to CNY 15,820,444.20 in the previous year, indicating a significant increase in investment activities[43]. - The net increase in cash and cash equivalents was -CNY 41,543,686.73, compared to -CNY 4,114,932.24 previously[45]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥350,374,579.23, a decrease of 2.08% compared to the end of 2022[11]. - The total liabilities to total assets ratio (consolidated) improved to 12.88% from 16.29% year-on-year[11]. - Total liabilities decreased to CNY 45,122,295.62, down 22.6% from CNY 58,284,521.74 at the end of 2022[30]. - The company's total equity increased to ¥305,327,789.53 in 2023 from ¥299,591,511.45 in 2022, reflecting a growth of approximately 1.3%[34]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 114,423,505.59, a decrease of 23.9% from CNY 150,384,144.02 on December 31, 2022[28]. - Accounts receivable increased to CNY 67,383,013.32, up 9.7% from CNY 61,722,254.39 at the end of 2022[28]. Expenses and Taxation - The company reported a significant increase in tax payments, with total tax expenses rising by 162.48% to ¥15,380,613.71[14]. - Operating costs increased to ¥75,850,433.12 in 2023 from ¥74,732,638.09 in 2022, reflecting a rise of about 1.5%[37]. - Research and development expenses were reported at ¥5,532,523.91 for the first nine months of 2023, slightly down from ¥5,584,596.32 in 2022, indicating a decrease of about 0.9%[37]. - Cash paid for taxes rose significantly to CNY 15,380,613.71 from CNY 5,859,710.25[45]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding remained at 44,819,000, with 25.02% being unrestricted shares[18]. - The largest shareholder, Xu Honglin, holds 42.37% of the shares, totaling 18,988,500 shares[19]. - The company distributed dividends amounting to ¥17,821,094.00 during the reporting period[14].

荆州九菱科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-070 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管制度》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括向不特定 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-069 荆州九菱科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、行政法规以及《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-073 荆州九菱科技股份有限公司对外投资管理制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资决策 与管理，优化投资方向，规划投资规模，增加投资收益，保障公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规以及《荆州九菱科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定， ...

本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-072 荆州九菱科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规以及《荆州九菱科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 决策程序。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平 台等）充分听取中小股 ...