证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-084 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 荆州九菱科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,593,033 股，占公司有表决权股份总数的 75.4006%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-068 荆州九菱科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方及关联关系 第三条 公司的关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1．直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 荆州九菱科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-066 荆州九菱科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《荆 州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会应 严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-080 荆州九菱科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，通过系统化 和规范化的方法，对公司内部控制的有效性、财务信息的真实、准确和完整 性、经营活动的合规性进行独立客观的监督和评价，以防范经营风险，提高经 济效益，促进公司实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-071 荆州九菱科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等法 律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及 《公司章程》，特制定本制度。 第二条 承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关 解决措 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-081 荆州九菱科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股 票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信 息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司 及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第四条 除依法或者按照本制度和相关规则需要披露的信息外，公司可以 自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法或者按 照本制度和相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-073 荆州九菱科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 品等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资决策 与管理，优化投资方向，规划投资规模，增加投资收益，保障公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规以及《荆州九菱科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-076 荆州九菱科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定 人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会委 员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定 的职权。 第八条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董事 担任，并由董事会选举产生。 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-065 荆州九菱科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的职权 第一条 为维护荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-083 荆州九菱科技股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十八条 董事、监事候选人名 | 第八十八条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事（非职工代表）候选人提 | 董事、监事（非职工代表）候选人提 | | 案的方式和程序为： | 案的方式和程序为： | | （一）董事会换届改选或者现任 | （一）董事会换届改选或者现任 | | 董事会增补董事时，现任董事会、单 | 董事会增补董事时，现任董事会、单 | | 独或者合并持有公司 3%以上股份的股 | 独或者合并持有公司 3%以上股份的股 | | 东有权提名董事会非独立董事候选 | 东有权提名董事会非独立董事候选 | | 人，现任董事会、监事会、单独或者 | 人，现任董事 ...