荆州九菱科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-081 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等北京证券交易所（以下简称"北交所")业务规则和《荆州九菱科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报 告。 第三条 公司 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-080 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，通过系统化 和规范化的方法，对公司内部控制的有效性、财务信息的真实、准确和完整 性、经营活动的合规性进行独立客观的监督和评价，以防范经营风险，提高经 济效益，促进公司实现目标。 荆州九菱科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-068 荆州九菱科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及其他有关法律、法规和规范性文件及《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方及 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-076 荆州九菱科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-078 荆州九菱科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人 数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职 权。 第一条 为适应荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《荆州九菱科 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-071 荆州九菱科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等法 律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及 《公司章程》，特制定本制度。 第二条 承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关 解决措 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》等有关规定，对九菱科技使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额 为 人 民 币 131,264,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 ...

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 二届董事会第十五次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十五次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、针对《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》的独立意见 经审阅，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换符合公司生产经营实际需要，有利于改善公司财务状况，提高资金 使用效率，不会影响募投项目的正常实施。该事项的决策程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形，我们同意该议案。 证券代码：873305 证券简称 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-058 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》议案 1.议案内容： 行募集资金等额置换。详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载于北京证券交易所信息 披露平台（www.bs ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-060 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 与供应商签订募投项目相关采购合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项 支付。 （二）在具体支付银行承兑汇票时，由公司有关采购部门提交付款申请，根 据采购合同条款、公司《募集资金管理制度》以及公司内部相关规定逐级审核， 财务部根据审批后的付款申请，使用银行承兑汇票等票据方式进行支付，并建立 对应台账。 （三）公司财务部应建立明细台账，按月逐笔汇总使用银行承兑汇票等票据 方式支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送 ...