荆州九菱科技股份有限公司 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-057 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进 行募集资金等额置换。详 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-060 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额 为人民币 131,264,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12 月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。 为规范公司募集资金管 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》等有关规定，对九菱科技使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额 为 人 民 币 131,264,000.00 元 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-057 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事及高管 荆州九菱科技股份有限公司 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进 行募集资金等额置换。详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载于北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2023-061） 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 ...

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 二届董事会第十五次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十五次会议的相关议案发表独立意见如下： 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-059 荆州九菱科技股份有限公司 一、针对《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》的独立意见 经审阅，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换符合公司生产经营实际需要，有利于改善公司财务状况，提高资金 使用效率，不会影响募投项目的正常实施。该事项的决策程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司和 ...

荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-058 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》议案 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 行募集资金等额置换。详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载于北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2023-061） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

Group 1: Core Advantages - The company has strong technical advantages in rare earth permanent magnet materials, holding 3 invention patents and 18 utility model patents, with 2 additional patents pending [3] - The company has established long-term technical cooperation with Hefei University of Technology to enhance research and development in high-performance powder metallurgy structural parts and rare earth permanent magnet materials [3] - The market advantage is highlighted by long-term partnerships with major automotive clients, which are expanding into the electric vehicle sector, increasing demand for rare earth permanent magnet materials [3] Group 2: Market Position Consolidation - The company is actively applying for patents to build technical barriers and retain existing customers while attracting new ones [4] - Since last year, the company has recruited 2 full-time master's graduates and 5 undergraduates from Hefei University of Technology, all in materials and mechanical-related fields [4] - The company plans to increase ferrite permanent magnet material production capacity from 450 tons to 1,500 tons within three years and invest in new production lines for rare earth permanent magnet materials [4] Group 3: Risk Management and Financial Strategies - The company plans to conduct hedging for copper and tin to mitigate raw material price volatility risks, which are crucial for normal operations [5][6] - The company has opened a futures account but has not yet conducted any related transactions [6] Group 4: Investment Projects and Progress - The company's fundraising project covers a total area of 100,000 square meters, with a total construction area of 58,218.30 square meters, aiming for an annual production capacity of 11,000 tons of automotive and energy-saving home appliance precision parts [7] - The project is currently under orderly construction after the groundbreaking ceremony held at the end of May 2023 [7] Group 5: Order Status and Future Plans - The company reports a stable order situation with long-term partners, expecting continued orderly development [8] - The company is considering the possibility of transferring to a different stock exchange based on recent regulatory guidance and market conditions [8] Group 6: Share Buyback Program - The company has repurchased 266,265 shares, accounting for 0.59% of the total share capital, with a total expenditure of 2,713,216.28 yuan, representing 77.17% of the planned buyback fund [9][10] - The repurchased shares are intended for stock incentive plans to enhance long-term investment value and attract talent [10]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 其他（投资者接待日活动） 二、投资者关系活动情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-056 荆州九菱科技股份有限公司 （一）活动时间、地点 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日（周三） 14:30-16:30 在公司会议室举办投资者接待日活动，与投资者进行现场交流。 （二）参与单位及人员 荆州市沙市城乡建设投资开发有限公司及部分个人投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：许文怀先生 公司董事、董事会秘书：张青先生 公司董事、财务负责人：陈明先生 三、投资者关系活动主要内容 回复：一是积极开展专利技术申报，构建自己的技术壁垒，用技术实力留住客户， 开拓新客户。 二是积极引进优秀人才。从去年至今，公司引进全日制硕士研究生 2 名，合肥工业 大学全日制本科生 5名，全部是材料及机械相关专业。同时利用各种渠道开展社会招聘， 吸引各种优秀人才的加入。 三是与时俱进 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-055 荆州九菱科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 14：30- 16：30。 (二) 活动举办地点 湖北省荆州市沙市区关沮工业园西湖路 129 号荆州九菱科技股份有限公司 二楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、公司主要参加人员 总经理许文怀先生、董事会秘书张青先生、财务负责人陈明先生(如有特殊 情况，参会人员会有所调整，以实际到会人员为准) 四、活动举办方式 本次投资者接待日活动采用现场方式举办。 一、活动类型 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解荆州九菱科技股 份有限公司(以下简称"公司")情况，促进上市公司规范运作、健康发展，公司拟 举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、投资者接待日活动举办的时间、地点 (一) 活动举办时间 五、投资者参加活动预约方式 为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-055 荆州九菱科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、活动类型 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解荆州九菱科技股 份有限公司(以下简称"公司")情况，促进上市公司规范运作、健康发展，公司拟 举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、投资者接待日活动举办的时间、地点 (一) 活动举办时间 2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 14：30- 16：30。 (二) 活动举办地点 湖北省荆州市沙市区关沮工业园西湖路 129 号荆州九菱科技股份有限公司 二楼会议室 三、公司主要参加人员 总经理许文怀先生、董事会秘书张青先生、财务负责人陈明先生(如有特殊 情况，参会人员会有所调整，以实际到会人员为准) 四、活动举办方式 本次投资者接待日活动采用现场方式举办。 五、投资者参加活动预约方式 为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的 ...