证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-041 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐洪林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 35,278,321 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 79.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 76,792 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登 ...

湖北衆勤律師事務所 HUBEI ZHONGQIN LAW FIRM 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 67 号广泽大厦 11 层 邮编: 430070 电话: 027-88871993 传真: 027-88925255 网址: www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 众勤(2023)顾字第049-2号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召 开程序是否符合 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-040 荆州九菱科技股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日（周三） 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举办了 2022 年年度报告 说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：徐洪林先生 公司董事、总经理：许文怀先生 公司董事、董事会秘书：张青先生 公司董事、财务负责人：陈明先生 公司保荐代表人：殷博成先生 新材料研发中心的建设，将通过引进优秀技术人才、加强与科研院校 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-039 荆州九菱科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经 营情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 (问题征集专题页面二维码) 五、 联系方式 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：徐洪林先生； 公司 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-038 荆州九菱科技股份有限公司 回购进展暨回购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月12日召开公司第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月31日召 开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为10.75 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 reached CNY 11,277,845.10, a significant increase of 176.18% year-on-year[11] - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 30,858,777.61, reflecting a decrease of 5.17% compared to the same period last year[11] - The company reported a significant increase in total profit of CNY 847,590, representing a 189.36% increase year-on-year[15] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both 0.25, up from 0.12 in Q1 2022, representing an increase of 108.3%[45] - Total comprehensive income for Q1 2023 was 11,277,845.10, compared to 4,083,491.47 in Q1 2022, marking an increase of approximately 176.5%[45] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 2,596,072.99, a decline of 136.01% year-on-year[11] - Operating cash flow for Q1 2023 was negative at -2,596,072.99 CNY, compared to a positive 7,209,452.47 CNY in Q1 2022, indicating a decline in operational efficiency[46] - Total cash inflow from operating activities decreased to 32,024,885.45 CNY in Q1 2023 from 33,356,074.81 CNY in Q1 2022, a drop of approximately 4%[46] - Cash outflow from operating activities increased significantly to 34,620,958.44 CNY in Q1 2023, up from 26,146,622.34 CNY in Q1 2022, representing a rise of about 32%[46] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2023 was 120,009,302.20 CNY, down from 16,930,496.13 CNY in Q1 2022, indicating a significant decrease in liquidity[47] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 360,065,974.75, representing a 0.63% increase compared to the end of the previous year[11] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 13.95% from 16.29% year-on-year, indicating improved financial stability[11] - Total liabilities decreased to CNY 50,236,679.88 from CNY 58,284,521.74, representing a reduction of 13.4%[33] - Current liabilities totaled CNY 46,736,059.37, down 14.6% from CNY 54,749,430.42[32] - Shareholders' equity increased to CNY 309,829,294.87, up from CNY 299,515,976.64, marking a growth of 3.4%[33] Income and Expenses - Other income increased by CNY 8,633,000, a growth of 569.66% year-on-year, primarily due to a listing reward received[15] - Tax expenses for Q1 2023 were 1,673,952.71, compared to 392,500.43 in Q1 2022, reflecting an increase of approximately 326.5%[44] - Sales expenses increased to 388,962.07 in Q1 2023 from 303,686.71 in Q1 2022, an increase of about 28.1%[43] - Management expenses rose to 2,510,624.64 in Q1 2023 from 1,828,262.82 in Q1 2022, an increase of approximately 37.3%[43] - Research and development expenses decreased to 1,658,087.99 in Q1 2023 from 2,035,475.29 in Q1 2022, a reduction of about 18.5%[44] Shareholder Information - The total number of shares held by the top five shareholders is 35,588,606, representing 79.40% of the total shares[23] - The company repurchased 104,265 shares, accounting for 0.23% of the total share capital, with a total expenditure of ¥1,067,396.28, representing 30.36% of the planned repurchase amount[27] - The company has no preferred stock in existence as of the reporting period[24] Other Information - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[26] - There were no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[26] - The company has no significant related party transactions that require disclosure[26]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-037 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的 独立董事：冉克平、刘君武、郑婵娟 2023 年 4 月 27 日 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》以 及《独立董事工作制度》等有关规定，本着高度负责的态度，我们认真查阅和审 议第二届董事会第十三次会议的所有资料，基于独立判断对第二届董事会第十三 次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于 2023 年第一季度报告的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2023 年第一季度报告内容客观、 公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的 各项规定。 因此，我们同意上述议案。 荆州九菱科技股份有限公司 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-035 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 荆州九菱科技股份有限公司 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.公司根据 2023 年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织 编写了《2 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-036 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人列席了本次会议。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023 年第一季度报告》，并发表审核 意见如下： （1）《2023 年第 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-032 荆州九菱科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2022 年度末合伙人数量：81 人 2022 年度末注册会计师人数：340 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：223 人 2022 年收入总额（经审计）：31,604.77 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：27,3 ...