证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-023 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州九菱 科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告 披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）及相关安 排，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法 规规定，对九菱科技公司治理专项自查及规范活动相关情况进行了核查，并出具本专 项核查报告。 现就本次专项自查及规范活动核查情况报告如下： | 公司名称 | 荆州九菱科技股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Jingzhou Julin Co.,Ltd. | Science | And | Technology | | 注册资本 | 4481.9万人民币 | | | | | 法定代表人 | 徐洪林 | | | | | 统一社会信用代码 | 9 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2023T00215 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、荆州九菱科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 3-7 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 用情况的专项报告 本鉴证报告仅供九菱科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为九菱科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于荆州九菱科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2023T002 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-033 荆州九菱科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，荆州九菱科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐洪林，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.37%。 | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | --- | --- | | 建立对外 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-030 荆州九菱科技股份有限公司 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年年度报告全文及其摘要 内容客观、公允地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 的各项规定。 因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、针对《关于 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《公 司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况。公司 利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的 行为。 因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 2 ...

一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2964 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 11.72 元/股，发行股数为 1,120.00 万股，募集资金 总额为人民币 131,264,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90 元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10 元。截至 2022 年 12 月 14 日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00142 号）。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-028 荆州九菱科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2022 年 12 月 31 日，公 ...

Company Recognition and Achievements - In 2022, the company was awarded the national-level "Specialized and Innovative Small Giant" title[6]. - The company publicly issued shares and was listed on the Beijing Stock Exchange in December 2022[7]. - The company has been recognized as a "National-level Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" enterprise and a "High-tech Enterprise" since December 2020[46]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 133,658,874.79, a decrease of 14.15% compared to CNY 155,687,053.51 in 2021[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 20,565,774.76, down 34.03% from CNY 31,172,135.31 in 2021[31]. - The gross profit margin for 2022 was 25.54%, a decline from 31.03% in 2021[31]. - Total assets increased by 70.16% to CNY 357,800,498.38 in 2022, compared to CNY 210,274,529.98 in 2021[33]. - The company's total liabilities rose by 22.31% to CNY 58,284,521.74 in 2022, up from CNY 47,654,558.14 in 2021[33]. - The net asset attributable to shareholders increased by 84.18% to CNY 299,515,976.64 in 2022, compared to CNY 162,619,971.84 in 2021[33]. - The cash flow from operating activities for 2022 was CNY 39,712,736.90, representing a 24.71% increase from CNY 31,845,242.25 in 2021[35]. - The company's basic earnings per share for 2022 was CNY 0.61, a decrease of 34.41% from CNY 0.93 in 2021[31]. Research and Development - The company has 21 patents, including 3 invention patents and 18 utility model patents, which are crucial for its core technology in production[14]. - The company has a strong R&D capability with 3 invention patents and 18 utility model patents, focusing on high-performance powder metallurgy structural parts and rare earth permanent magnet materials[45]. - R&D expenditure amounted to CNY 7,262,552.89, representing 5.43% of operating revenue, compared to 5.14% in the previous period[89]. - The company plans to invest approximately 6% of its annual sales revenue in R&D, with over 70% allocated to new product development[117]. - The company aims to complete 3-5 new product development projects each year to enhance its growth potential[117]. Market and Industry Trends - The powder metallurgy industry is expected to grow further as applications expand into emerging fields such as 5G communications and new energy[54]. - The company is positioned to benefit from the stable demand in downstream applications, including automotive and consumer electronics[53]. - The demand for high-performance permanent magnetic materials is expected to significantly increase due to advancements in technology and the push for "dual carbon" policies in China[115]. - The industry is witnessing a trend towards higher concentration, with leading companies expanding capacity and market share through capital operations and partnerships[114]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the aging workforce, with 42.34% of employees aged 51 and above[15]. - The company's main raw materials costs are significantly impacted by fluctuations in iron and copper prices, which could adversely affect profitability[16]. - The company has identified risks related to customer retention due to stringent supplier certification processes[15]. - The company faces risks related to the fundraising project not meeting expected benefits due to market changes or unforeseen factors[135]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance mechanism that ensures equal rights for all shareholders and compliance with relevant laws and regulations[184]. - The board of directors and other governance bodies have adhered to legal procedures for major decisions, ensuring effective decision-making[185]. - The company has improved its corporate governance structure in accordance with relevant laws and regulations, enhancing compliance awareness among board members and management[196]. Shareholder Information - The largest shareholder, Xu Honglin, holds 18,988,500 shares, accounting for 42.37% of total shares[153]. - The company has a total of 19,858 ordinary shareholders as of the reporting period[151]. - The company has not reported any violations of commitments by controlling shareholders or executives[147]. Social Responsibility - The company actively fulfills its social responsibility by providing employment opportunities for 63 disabled individuals and donating a total of 250,000 RMB to educational institutions during the reporting period[104][105].

本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-031 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 2022 年 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为荆州 九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2022 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州 九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额为人民 币131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币14,952,425.90元， 实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12月14日，上述募集资 金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊 ...

关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2023Z00316 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其 | 1-2 | 中喜专审2023Z00316号 他关联资金往来情况的专项说明 二、荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 3 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于荆州九菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 荆州九菱科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了荆州九菱科技股份有限公司（以下简称九菱科技公司） 2022年度财务报表，包括20 ...