证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-067 江苏恒太照明股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务；上期审计收费 85 万元，本期审计收费（50）万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2023 年度末合伙人数量：86 人 2023 年度末注册会计师人数：379 人 2023 年 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-070 江苏恒太照明股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向银行申请贷款的情况 三、申请授信的必要性以及对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司业务发展及生产经营的正常需要，通过银 行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营 实力，促进公司持续稳定经营，有利于全体股东的利益。 四、备查文件 一、《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》； 公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向银行申请综合授 信额度 58,000 万元，具体详情如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万元） | 授信期限 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏银行股份有限公 | 13,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通港闸支行 | | | | | 2 | 招商银行股 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-066 江苏恒太照明股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 实际发生金额 | | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购原 | 30,000,000. | | 19,431,970.07 | 公司预计 2025 年国内 | | 燃料和动力、 | 材料、接受劳务 | | 00 | | 关联采购实际需求增 | | 接受劳务 | | | | | 加，属于正常的经营行 | | | | | | | 为。 | | | 公司向关联方销售照 | 5, ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-069 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 12 月 26 日 15:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十三次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在 ...

《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净额 为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、 募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 | 序号 | 募集资金用 | | | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 预计2025年日常性关联交易的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定，对恒太照明预计2025年日常性关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 为销售其 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品、商 | | | | | | 品 | | | | | | 其他 | | | | | | 合计 | - | 35,000,000 | 19,583,699.94 | - | 注：以上数据未经审计。 （二） 关联方基本情况 | 关联交易 | 主要交 | 预计 2025 年发 | （2024）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | -- ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-062 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李彭晴因外地出差以通讯方式参与表决。 董事纪少东因外地出差以通讯方式参与表决。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交 ...

（一）会议召开情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-063 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 季度的经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 536,571,804.19, a 21.41% increase compared to CNY 441,941,744.45 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 45,902,096.89, reflecting a decrease of 27.29% from CNY 63,134,380.17 in the previous year[4] - Basic earnings per share for the first nine months of 2024 were CNY 0.21, down 27.59% from CNY 0.29 in the same period of 2023[4] - Operating profit decreased by 32.19% to ¥50,843,807.26, primarily due to increased operating costs and expenses despite a recovery in overseas market orders[6] - The total profit for the first nine months of 2024 was ¥50,838,807.57, down 31.5% from ¥74,346,606.55 in 2023[29] - Tax expenses for the first nine months of 2024 were ¥4,936,710.68, a decrease of 55.9% compared to ¥11,212,226.38 in the same period of 2023[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was negative CNY 93,134,000.99, a decline of 241.19% compared to CNY 65,964,641.82 in the same period of 2023[4] - Cash inflow from investment activities was CNY 189,806,184.88 in the first nine months of 2024, down from CNY 874,204,195.21 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 78.3%[33] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 154,405,504.08 in the first nine months of 2024, compared to CNY 926,567,483.46 in the same period of 2023, showing a reduction of about 83.4%[33] - Net cash flow from financing activities was -CNY 27,486,832.29 in the first nine months of 2024, compared to -CNY 111,711,851.88 in the same period of 2023, indicating an improvement in financing cash flow[33] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 89,086,556.88, down from CNY 161,692,545.75 at the end of the same period in 2023, a decline of approximately 45%[33] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 786,966,141.99, representing a 2.38% increase from CNY 768,695,118.68 at the end of 2023[4] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) increased to 27.88% from 26.45% year-over-year[4] - Current liabilities rose to ¥217,024,494.57, compared to ¥200,925,568.19, reflecting an increase of about 8%[24] - Total liabilities reached ¥219,413,747.94, up from ¥203,355,726.55, which is an increase of approximately 8%[24] - Shareholders' equity totaled ¥567,552,394.05, slightly up from ¥565,339,392.13, showing a marginal increase of about 0.39%[24] Inventory and Receivables - Inventory increased by 71.27% to CNY 179,466,130.45, attributed to a rise in orders and the need for higher safety stock due to longer transportation times[5] - Accounts receivable rose by 59.18% to CNY 282,271,263.87, primarily due to increased operating revenue in the third quarter[5] - Accounts receivable increased significantly to ¥282,271,263.87 from ¥177,327,541.37, representing a growth of about 59%[22] - The company reported a total of ¥179,466,130.45 in inventory as of September 30, 2024, up from ¥104,786,363.72 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 71%[22] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 33.92% increase in operating costs, totaling CNY 434,584,051.89, driven by higher revenue and operational inefficiencies[5] - Total operating costs increased to ¥483,690,548.85, up 33.6% from ¥361,914,316.61 year-on-year[28] - Research and development expenses increased to ¥17,166,852.85, up 12.7% from ¥15,237,539.23 in the previous year[28] Other Financial Metrics - Financial expenses increased by 76.03% to -¥2,603,104.70, mainly due to reduced exchange gains from the appreciation of the RMB[6] - Investment income decreased by 36.08% to ¥1,428,494.29, primarily due to lower returns from bank wealth management products[6] - Non-operating income decreased by 78.74% to ¥789,108.14, mainly due to a reduction in government subsidies received[6] - Asset impairment losses increased by 92.73% to -¥2,237,706.39, primarily due to an increase in inventory[6] - The company reported a foreign exchange loss of ¥2,371,278.77, slightly higher than the loss of ¥2,340,567.98 in the previous year[29] Shareholder Information - Major shareholders include Li Pengqing with 36.56% and Nantong Hengyang Enterprise Management Partnership with 14.46%[11] - The total number of ordinary shares at the end of the period was 220,203,800, with a decrease in unrestricted shares to 150,897,135[9]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-062 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李彭晴因外地出差以通讯方式参与表决。 董事纪少东因外地出差以通讯方式参与表决。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于 2 ...