（一）会议召开情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-063 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 季度的经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 536,571,804.19, a 21.41% increase compared to CNY 441,941,744.45 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 45,902,096.89, reflecting a decrease of 27.29% from CNY 63,134,380.17 in the previous year[4] - Basic earnings per share for the first nine months of 2024 were CNY 0.21, down 27.59% from CNY 0.29 in the same period of 2023[4] - Operating profit decreased by 32.19% to ¥50,843,807.26, primarily due to increased operating costs and expenses despite a recovery in overseas market orders[6] - The total profit for the first nine months of 2024 was ¥50,838,807.57, down 31.5% from ¥74,346,606.55 in 2023[29] - Tax expenses for the first nine months of 2024 were ¥4,936,710.68, a decrease of 55.9% compared to ¥11,212,226.38 in the same period of 2023[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was negative CNY 93,134,000.99, a decline of 241.19% compared to CNY 65,964,641.82 in the same period of 2023[4] - Cash inflow from investment activities was CNY 189,806,184.88 in the first nine months of 2024, down from CNY 874,204,195.21 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 78.3%[33] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 154,405,504.08 in the first nine months of 2024, compared to CNY 926,567,483.46 in the same period of 2023, showing a reduction of about 83.4%[33] - Net cash flow from financing activities was -CNY 27,486,832.29 in the first nine months of 2024, compared to -CNY 111,711,851.88 in the same period of 2023, indicating an improvement in financing cash flow[33] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 89,086,556.88, down from CNY 161,692,545.75 at the end of the same period in 2023, a decline of approximately 45%[33] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 786,966,141.99, representing a 2.38% increase from CNY 768,695,118.68 at the end of 2023[4] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) increased to 27.88% from 26.45% year-over-year[4] - Current liabilities rose to ¥217,024,494.57, compared to ¥200,925,568.19, reflecting an increase of about 8%[24] - Total liabilities reached ¥219,413,747.94, up from ¥203,355,726.55, which is an increase of approximately 8%[24] - Shareholders' equity totaled ¥567,552,394.05, slightly up from ¥565,339,392.13, showing a marginal increase of about 0.39%[24] Inventory and Receivables - Inventory increased by 71.27% to CNY 179,466,130.45, attributed to a rise in orders and the need for higher safety stock due to longer transportation times[5] - Accounts receivable rose by 59.18% to CNY 282,271,263.87, primarily due to increased operating revenue in the third quarter[5] - Accounts receivable increased significantly to ¥282,271,263.87 from ¥177,327,541.37, representing a growth of about 59%[22] - The company reported a total of ¥179,466,130.45 in inventory as of September 30, 2024, up from ¥104,786,363.72 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 71%[22] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 33.92% increase in operating costs, totaling CNY 434,584,051.89, driven by higher revenue and operational inefficiencies[5] - Total operating costs increased to ¥483,690,548.85, up 33.6% from ¥361,914,316.61 year-on-year[28] - Research and development expenses increased to ¥17,166,852.85, up 12.7% from ¥15,237,539.23 in the previous year[28] Other Financial Metrics - Financial expenses increased by 76.03% to -¥2,603,104.70, mainly due to reduced exchange gains from the appreciation of the RMB[6] - Investment income decreased by 36.08% to ¥1,428,494.29, primarily due to lower returns from bank wealth management products[6] - Non-operating income decreased by 78.74% to ¥789,108.14, mainly due to a reduction in government subsidies received[6] - Asset impairment losses increased by 92.73% to -¥2,237,706.39, primarily due to an increase in inventory[6] - The company reported a foreign exchange loss of ¥2,371,278.77, slightly higher than the loss of ¥2,340,567.98 in the previous year[29] Shareholder Information - Major shareholders include Li Pengqing with 36.56% and Nantong Hengyang Enterprise Management Partnership with 14.46%[11] - The total number of ordinary shares at the end of the period was 220,203,800, with a decrease in unrestricted shares to 150,897,135[9]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-062 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李彭晴因外地出差以通讯方式参与表决。 董事纪少东因外地出差以通讯方式参与表决。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于 2 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-063 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 季度的经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联 ，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏恒太 ...

VINGKE 北京福科(一海)律师嘉务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM SHANGHAI OFFIC 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 法律意见书 lessame= 二〇二四年九月 地址：上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编: 200120 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司"）的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师（以下简称"本所律师"）通过视频方式出席并见证公司 2024 年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-060 江苏恒太照明股份有限公司 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 公司已于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-057）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 136,400,232 股，占公司有表决权股份总数的 62.1161%。 其中通过网络投 ...

VINGKE 北京福科(一海)律师嘉务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM SHANGHAI OFFIC 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒太照明股份有限公司 lessame= 二〇二四年九月 地址：上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编: 200120 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司"）的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师（以下简称"本所律师"）通过视频方式出席并见证公司 2024 年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-060 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-057）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 136,400,232 股，占公司有表决权股份总数的 62.1161%。 其中通过网络投 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-059 江苏恒太照明股份有限公司 2024年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）实际授予基本情况 | 序 号 | 姓名 | 职务 | 首次获授的限制性 股票数量（万股） | 占授予限制性股票 总量的比例 | 占上市公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 马久金 | 核心员工 | 40 | 33.33% | 0.18% | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 4 | 管园园 | 财务总监 | 20 | 16.67% | 0.09% | | 5 | 夏卫军 | 董事、董事会秘书 | 20 | 16.67% | 0.09% | | | | 合计 | 100 | 83.33% | 0.45 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-059 江苏恒太照明股份有限公司 2024年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）实际授予基本情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 首次获授的限制性 | 占授予限制性股票 | 占上市公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股票数量（万股） | 总量的比例 | 股本的比例 | | 1 | 马久金 | 核心员工 | 40 | 33.33% | 0.18% | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 4 | 管园园 | 财务总监 | 20 | 16.67% | 0.09% | | 5 | 夏卫军 | 董事、董事会秘书 | 20 | 16.67% | 0.09% | | | | 合计 | 100 | ...