一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-063 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 季度的经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联 ，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏恒太 ...

VINGKE 北京福科(一海)律师嘉务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM SHANGHAI OFFIC 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 法律意见书 lessame= 二〇二四年九月 地址：上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编: 200120 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司"）的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师（以下简称"本所律师"）通过视频方式出席并见证公司 2024 年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-060 江苏恒太照明股份有限公司 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 公司已于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-057）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 136,400,232 股，占公司有表决权股份总数的 62.1161%。 其中通过网络投 ...

VINGKE 北京福科(一海)律师嘉务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM SHANGHAI OFFIC 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒太照明股份有限公司 lessame= 二〇二四年九月 地址：上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编: 200120 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司"）的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师（以下简称"本所律师"）通过视频方式出席并见证公司 2024 年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-060 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-057）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 136,400,232 股，占公司有表决权股份总数的 62.1161%。 其中通过网络投 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-059 江苏恒太照明股份有限公司 2024年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）实际授予基本情况 | 序 号 | 姓名 | 职务 | 首次获授的限制性 股票数量（万股） | 占授予限制性股票 总量的比例 | 占上市公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 马久金 | 核心员工 | 40 | 33.33% | 0.18% | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 4 | 管园园 | 财务总监 | 20 | 16.67% | 0.09% | | 5 | 夏卫军 | 董事、董事会秘书 | 20 | 16.67% | 0.09% | | | | 合计 | 100 | 83.33% | 0.45 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-059 江苏恒太照明股份有限公司 2024年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）实际授予基本情况 | 序 | 姓名 | 职务 | 首次获授的限制性 | 占授予限制性股票 | 占上市公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 股票数量（万股） | 总量的比例 | 股本的比例 | | 1 | 马久金 | 核心员工 | 40 | 33.33% | 0.18% | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | 10 | 8.33% | 0.045% | | 4 | 管园园 | 财务总监 | 20 | 16.67% | 0.09% | | 5 | 夏卫军 | 董事、董事会秘书 | 20 | 16.67% | 0.09% | | | | 合计 | 100 | ...

本公司董事（宋琪）先生因个人原因，自 2024 年 9 月 2 日起不再担任董事。上述 离职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.1816%，不是失信联合惩戒对象， 离职后不再担任公司其它职务。 本公司分管（研发）的副总经理（宋琪）先生因个人原因，自 2024 年 9 月 2 日起 不再担任分管（研发）的副总经理。上述离职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股 本的 0.1816%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-058 江苏恒太照明股份有限公司董事、副总经理离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 宋琪先生辞去公司董事、副总经理职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。宋 琪先生在任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间 所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 宋琪先生的《辞职报 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-058 江苏恒太照明股份有限公司董事、副总经理离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事（宋琪）先生因个人原因，自 2024 年 9 月 2 日起不再担任董事。上述 离职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.1816%，不是失信联合惩戒对象， 离职后不再担任公司其它职务。 本公司分管（研发）的副总经理（宋琪）先生因个人原因，自 2024 年 9 月 2 日起 不再担任分管（研发）的副总经理。上述离职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股 本的 0.1816%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥298,853,360.03, representing a 24.80% increase compared to ¥239,460,816.48 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 30.96% to ¥22,557,136.39 from ¥32,672,459.00 year-on-year[12]. - The gross profit margin fell to 18.04% from 24.89% in the previous year[12]. - The company achieved a main business revenue of ¥298,853,360.03, representing a 24.80% increase compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 30.96% to ¥22,557,136.39[21]. - The gross profit margin was 18.04%, a decrease of 6.85% year-on-year[21]. - Operating income growth rate was 24.80%, a significant recovery from -31.87% in the previous year[16]. - The net profit growth rate was -30.96%, showing a decline from -51.98% year-on-year[16]. - The company reported non-recurring gains and losses net amounting to ¥649,519.49 after tax[16]. - The company reported a significant risk related to rising labor costs, which could adversely affect profitability, and is addressing this by establishing overseas production bases[40]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥764,800,841.82, a slight decrease of 0.51% from ¥768,695,118.68 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities increased by 8.41% to ¥220,465,410.08 from ¥203,355,726.55 year-on-year[13]. - The current ratio decreased to 2.59 from 2.77 in the previous year[13]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥764,800,841.82, a decrease of 0.51% compared to the end of the previous year[22]. - The company’s net assets per share were ¥2.47, down 3.89% from the end of last year[22]. - The total liabilities amounted to CNY 220,465,410.08 as of June 30, 2024, compared to CNY 203,355,726.55 at the end of 2023, showing an increase of about 8.5%[71]. - The company's total equity decreased to CNY 544,335,431.74 from CNY 565,339,392.13, indicating a reduction of about 3.7%[71]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥14,259,236.42[14]. - Cash flow from operating activities turned negative at -¥14,259,236.42, a decrease of 125.16% compared to the previous year, indicating challenges in maintaining stable cross-border production[33]. - The net cash flow from investment activities decreased by 25.36% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in the amount invested in financial products[34]. - The net cash flow from financing activities increased by 55% year-on-year, mainly due to a decrease in dividend payments and the absence of large loan repayments from the previous year[34]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 26.98% to ¥146,454,103.17, reflecting tighter liquidity[25]. - The company reported a cash outflow from financing activities of CNY -48,820,071.74, an improvement from CNY -108,951,523.83 in the same period last year[82]. Inventory and Receivables - The company’s inventory increased by 79.43% to ¥188,018,111.85, indicating a significant rise in stock levels[25]. - The accounts receivable turnover ratio was 1.45, indicating the efficiency of credit management[14]. - The inventory turnover ratio was 1.59, reflecting the company's inventory management effectiveness[14]. - The company’s accounts receivable increased to CNY 198,188,685.81 from CNY 177,327,541.37, marking an increase of approximately 11.5%[69]. - The company has significant overdue accounts, with 213,260,699.30 in overdue receivables and a bad debt provision of 15,072,013.49, representing a provision ratio of 7.07%[166]. Research and Development - The company has established multiple specialized laboratories to enhance product quality and development capabilities[19]. - Research and development expenses rose by 16.97% year-on-year to ¥11,344,343.29, reflecting ongoing investment in new product development[28]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product performance and quality, aiming to maintain competitive advantages in the LED lighting market[40]. Market and Competition - The company focuses on green and intelligent lighting products, primarily in the North American market[18]. - The company faced challenges such as domestic overcapacity and geopolitical tensions affecting supply chains, which may impact future performance[22]. - The company is facing intensified market competition in the LED lighting industry, which may lead to price competition and potential loss of market share if new product development does not keep pace[40]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has established a robust corporate governance structure to mitigate risks associated with the influence of its actual controller, who holds 58.70% of voting rights[43]. - The largest shareholder, Li Pengqing, holds 80,513,041 shares, representing 36.56% of total shares, with no changes in holdings[57]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[47]. - The company approved a stock incentive plan on June 17, 2024, with a total of 100,000 shares granted at a price of 2.40 CNY per share, representing 0.45% of the total equity on the announcement date[48]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standards for Business Enterprises, reflecting the company's financial position and operating results accurately[97]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, considering factors such as payment rights and ownership transfer[146]. - The company does not discount deferred tax assets and liabilities, measuring them at applicable tax rates expected to be in effect when the assets are recovered or liabilities are settled[152]. - The company uses the equity method for accounting for mergers under common control and the purchase method for mergers not under common control[100].