证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-051 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公司编 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-057 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十一次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 1. 股权登 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-052 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 二、议案审议情况 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 年的经营情况， ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-053 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专户余额为 18,018,487.92 元，具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额 | 130,680,981.13 | | 加：截止上年度末利息及投资收益 | 1,618,682.19 | | 减：上年度使用募集资金 | 78,356,907.60 | 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股，募集资金总额人民 139,416,000.00 元 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-051 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-053 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股，募集资金总额人民 139,416,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元， 到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"苏亚锡验[2022]9 号" 验资报告。本公司对募集资金进行了专户储存管理。 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-056 一、责任保险具体方案 1、投保人：江苏恒太照明股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员 3、保险责任限额：不超过人民币5,000万元/年（以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过人民币28万元/年（以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 江苏恒太照明股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公司风险管理体系， 降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障投资者利益，公司 拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险,具体情况 如下： 二、审议程序 2024 年 8 月 27 日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十 次会议审议了《关于为公司和董监高购买责任险的议案》。根据公司章程及 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-052 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 二、议案审议情况 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-057 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十一次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 ...

北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 == 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 言 [2024]盈沪意见字第 20 7 VINGKE 海)德川事学 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 邮政编码: 200070 电话: 021-60561288 传真: 021-60561299 北京盈科(上海)律师事务所 法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2024年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 [2024]盈沪意见字第 309 号 致:江苏恒大照明股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称 "《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下 称"《持续监管办法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下称 "《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励 和员工持股计划》(以下称"《监管指引》")等有关法律、法规、规 ...