证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-044 江苏恒太照明股份有限公司 关于2024年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议了《关于 公司〈2024年股权激励计划（草案）〉的议案》，并于 2024 年 6 月 19 日在 北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3号—股权激励和员工持股计划》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第6号—内幕信息知情人管理及报送》等相关规定，公司对 2024 年股 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时 对本次激励计划的内幕信息知情人 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-045 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票召开加网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人列席会议。 5.会议主持人：因董事长李彭晴境外出差，以通讯方式参会，董事会推荐董 事夏卫军主持本次股东大会。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-037）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示 栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。公示 期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。 截至公示期满，公司全体员工均对提名的马久金等三名员工为公司核心员工 无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、行政法 规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意认定董事会提名的马久金等三名员工为公司核心员工。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024- 041 江苏恒太照明股份有限公司 监事会关于认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-042 江苏恒太照明股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开第 二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并于2024年6月19日在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024年股权激励计划首次授予激励对象名 单》（公告编号：2024-036）。 公司监事会结合公示情况对首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第3号》"）等相关规定，公司于2024年6月20日至202 ...

江苏恒太照明股份有限公司 监事会关于认定核心员工的核查意见 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024- 041 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第 二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名马久金等三名员工为公司核心员工， 并于 2024 年 6 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟 认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-035）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示 栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。公示 期内，公司员 ...

一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第3号》"）等相关规定，公司于2024年6月20日至2024 年6月30日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对2024年股票期权激 励计划首次授予的激励对象向全体员工进行公示并征求意见，公示期11天。公示 期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-042 江苏恒太照明股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开第 二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并于2024年6月19日在北京证 券 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第 二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名马久金等三名员工为公司核心员工， 并 于 2024 年 6 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-035）。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024- 041 江苏恒太照明股份有限公司 监事会关于认定核心员工的核查意见 监事会 二○二四年七月一日 2/2 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示 栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-039 江苏恒太照明股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（姚国进）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（姚国进）作为征集 人，就公司拟于2024年7月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》； 4、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-031 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 董事谢肖琳因个人行程问题以通讯方式参与表决。 董事陈龙全因个人行程问题以通讯方式参与表决。 董事姚国进因行个人程问题以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-038 江苏恒太照明股份有限公司 2、公司《激励计划》所确定的激励对象不存在下列情形： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引 第 3 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核 查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 ...