证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-033 江苏恒太照明股份有限公司 2024年股权激励计划 （草案） 二O二四年六月 1 江苏恒太照明股份有限公司2024股权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所 获得的全部利益返还给公司。 2 江苏恒太照明股份有限公司2024股权激励计划（草案） 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性 文件以及《江苏恒太照明股份有限公司公司章程》的相关规定制定 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-037 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十九次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 15:00-16:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 4 日 15:00—2024 年 7 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-036 一、股权激励计划的分配 激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 | 占激励计划拟 | 占激励计划 公告日股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 | 授予权益总量 | 总额的比例 | | | | | （万股） | 的比例（%） | | | | | | | | （%） | | 1 | 马久金 | 核心员工 | 40 | 40% | 0.18% | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | 10 | 10% | 0.045% | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | 10 | 10% | 0.045% | | 4 | 管园园 | 财务总监 | 20 | 20% | 0.09% | | 5 | 夏卫军 | 董事、董事会秘书 | 20 | 20% | 0.09% | | | 合计 | | 100 | 100.00% | 0.45% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-032 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）〉》议案 1.议案内容： 司董 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-039 江苏恒太照明股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（姚国进）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（姚国进）作为征集 人，就公司拟于2024年7月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》； 4、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计 ...

北京盈科(上海)律师事务所 法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划之 法律意见书 [2024]盈沪意见字第２夕0 号 NGKF 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 邮政编码: 200070 电话: 021-60561288 传真: 021-60561299 三元年曾是曾曾曾是曾是自己的意思想是得最新最新最新最新增量增量增量就是国家国际娱乐城直播网登录 北京盈科(上海)律师事务所 法律意见书 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 [2024]盈沪意见字第 250 号 致:江苏恒大照明股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称 "《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下 称"《持续监管办法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下称 "《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励 和员工持股计划》《以下称"《监管指引第3号》"》等有关法 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-035 江苏恒太照明股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 6 月17 日，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司 "） 第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》， 提名马久金等 3人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 马久金 | 核心员工 | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | | 3 3 | 李小龙 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期自 2024 年 6月 19 日至 2024 年 6 月 28 日。公司员工对上述核心员 工的认定名单有任何异议，需在公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 大会审议。 《江 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-032 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）〉》议案 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司董 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-031 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 董事谢肖琳因个人行程问题以通讯方式参与表决。 董事陈龙全因个人行程问题以通讯方式参与表决。 董事姚国进因行个人程问题以通讯方式参与表决。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股权激励计划的分配 激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-036 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 马久金 | 核心员工 | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | | 4 | 管园园 | 财务总监 | | 5 | 夏卫军 | 董事，董事会秘书 | 注：上述核心员工目前已经在公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚 需向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交公司股东大 会审议。 江苏恒太照明股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 19 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 | 占激励计划拟 | 占激励计划 公告日股本 | | --- | --- | --- ...