证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-010 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢肖琳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨的态 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十八次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14：00-16：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

项 衣 告 苏亚锡专审〔2024〕11 号 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 R 曲 编: 210009 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(特 ፳ 江苏植太照明附分有限公司 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管平台（http://acc.mof.gov.cn） 苏 亚 锡 专 审〔2024〕11 号 关于对江苏恒大照明股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财 务报表附注,并于 2024年 4 月 24 目出具了苏亚锡审(2024) 87 号无保留意见审计 报告。 根 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-021 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面和电话通知方式 发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年年度监 ...

江苏恒太照明股份有限公司 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-009 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层。截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 44 位，注册会计师人数为 326 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-014 江苏恒太照明股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 565,992,468.63, a decrease of 12.91% compared to CNY 649,859,542.71 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 73,187,637.05, down 44.43% from CNY 131,704,924.03 in 2022[22] - The gross profit margin for 2023 was 25.79%, compared to 28.89% in 2022[22] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.33, a decrease of 50% from CNY 0.66 in 2022[22] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 13.03% in 2023, down from 34.01% in 2022[22] - Operating cash flow decreased by 52.70% to ¥92,721,676.13 from ¥196,037,621.47 in 2022[23] - Net profit attributable to shareholders decreased by 0.83% to ¥73,187,637.05 from the preliminary report of ¥73,793,871.58[26] - The company reported a current ratio of 2.77, down from 4.34 in 2022, indicating a decrease in short-term liquidity[23] - The interest coverage ratio improved significantly to 242.71 from 96.11 in 2022, indicating stronger earnings relative to interest expenses[23] - Cash and cash equivalents decreased by 29.13% to ¥200.58 million, primarily due to increased cash expenditures for investments in assets in Vietnam[54] - Net cash flow from operating activities decreased by 52.70% to ¥92,721,676.13 due to reduced revenue and customer payments[67][69] - Investment activities generated a net cash flow of -¥71,355,500.49, an improvement of 38.55% compared to the previous year[67][69] - The company has projected a total of ¥55 million for purchasing raw materials and services, with an actual expenditure of ¥21.34 million[124] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.34% year-over-year to ¥768,695,118.68, compared to ¥722,861,036.65 at the end of 2022[23] - Total liabilities rose by 31.43% year-over-year to ¥203,355,726.55, up from ¥154,724,319.71 at the end of 2022[23] - Total assets reached ¥768,695,118.68, an increase of 6.36% year-on-year, while shareholders' equity decreased by 0.49% to ¥565,339,392.13[45] - Accounts payable increased by 148.07% to ¥145.56 million, reflecting higher procurement to ensure supply chain security[56] Market Strategy and Expansion - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming year[6] - The company continues to focus on the North American market, leveraging its established customer relationships and product quality to drive sales growth[38] - The company plans to continue expanding its overseas sales network and develop new products such as smart lighting and health lighting to enhance market share and profitability[42] - The company aims to expand its market presence beyond North America and enhance profitability through continuous product development and market exploration[116] - The company is diversifying its export markets to mitigate risks associated with U.S. tariffs, particularly the 25% tariff on LED lighting exports to the U.S.[114] - The company has established overseas subsidiaries in Hong Kong, Malaysia, and Vietnam to avoid trade barriers and is implementing localized management strategies to address cultural and operational challenges[114] Research and Development - The company is developing several new products, including adjustable LED lights and smart lighting modules, aimed at enhancing product quality and performance[87][88] - The R&D projects focus on improving energy efficiency and product functionality, aligning with market trends and technological advancements[87][88] - The total number of R&D personnel increased from 53 to 79, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 13.10% to 17.04%[85] - The company holds a total of 73 patents, up from 68 in the previous period, including 6 invention patents, an increase from 5[86] - The company is committed to enhancing product quality and performance through ongoing technical innovation and market research[89] - The company aims to leverage existing technologies and intellectual property to enhance product innovation and market competitiveness[87] Corporate Governance and Management - The company has undergone changes in management, including the appointment of Ji Shaodong as general manager and Song Qi as deputy general manager[168] - The company has a total of 8 board members, 3 supervisors, and 4 senior management personnel[168] - The independent directors, Yao Guojin and Chen Longquan, were appointed on November 16, 2023[170] - The company has a structured compensation system for senior management, which includes basic salary and performance-based bonuses, with adjustments based on annual performance evaluations[179] - The company has a clear and transparent cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[164] Risks and Challenges - The company faces uncertainties in 2024 due to geopolitical tensions, energy price fluctuations, and exchange rate volatility, which may impact operational plans[113] - Rising labor costs in China pose a risk to the company's profitability, as the demand for skilled technical and production personnel increases[114] - The company faces risks from raw material price fluctuations, which significantly impact operating costs, and will develop alternative materials and optimize procurement processes to manage these risks[115] - The company is exposed to foreign exchange risks due to a significant portion of sales and procurement being settled in USD, and will enhance foreign exchange management practices[115] - The company is at risk of product iteration challenges due to rapid market changes and will leverage client feedback to adapt quickly to market demands[116] Shareholder and Financial Activities - The company has approved a share repurchase plan to stabilize stock prices and protect investor interests, with a maximum repurchase price set at ¥6.28 per share[129] - The company plans to repurchase between 1,280,000 and 1,700,000 shares, representing 0.58%-0.77% of the total share capital[131] - As of May 22, 2023, the company has repurchased 1,614,719 shares, accounting for 0.73% of the total share capital, with a total expenditure of approximately 8.09 million yuan[131] - The company raised a total of RMB 139,416,000.00 through the issuance of 22.2 million new shares at a price of RMB 6.28 per share, with a net amount of RMB 123,997,718.07 after deducting issuance costs[150] Industry Trends - The lighting industry is expected to maintain growth due to the increasing focus on health and smart lighting solutions, which are becoming key trends[107][108] - Smart lighting is identified as a future upgrade trend, providing a more convenient and efficient lighting experience compared to traditional lighting[196] - The company is focusing on the "human-centric lighting" concept, which enhances human performance, comfort, and health, driving continuous development in the lighting industry[195] - LED lighting products are categorized into LED luminaire products and LED light source products, with integrated LED luminaires becoming the dominant category, accounting for approximately 80% of the market size[193]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-020 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面或电话通知 方式发出 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年年度董事 会工作情况编制了《2023年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件 ...

江苏恒太照明股份有限公司 a give and 苏亚锡审〔2024〕 87 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14–16 层 地 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 编：210009 即 真: 025-83235046 传 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(舞 罗 苏 亚 锡 审〔2024〕87 号 审计 报 告 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了恒太照明 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-012 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈龙全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨 ...