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恒太照明(873339) - 东北证券股份有限公司关于江苏恒太照明股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
2024-04-25 16:00
东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"、"保荐机构")作为江苏恒 太照明股份有限公司(以下简称"恒太照明"、"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对恒太照明 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2322 号)核准,公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股,发行价格为人民币 6.28 元/股, 募集资金总额人民币139,416,000.00元,扣除发行费用人民币15,418,281.93元(不 含税)后,募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元,到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 | 募集资金到 ...
恒太照明(873339) - 第二届监事会第十七次会议决议公告
2024-04-25 16:00
(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场加视频通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日 以书面和电话通知方式 发出 证券代码:873339 证券简称:恒太照明 公告编号:2024-021 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人:监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年监事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,就 2023 年年度监 ...
恒太照明(873339) - 苏亚金诚会计师事务所关于恒太照明2023年年度和前次募集资金存放和使用情况的鉴证报告
2024-04-25 16:00
江苏恒太照明股份有限公司 TIF 报 苏亚锡鉴〔2024〕4 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn 苏亚金诚会计师事务所(赞 殊 苏 亚 锡 鉴〔2024〕4 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏恒太照明股份有限公司(以下简称"恒太照明") 董事会编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》(以下简称 专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告(2022)15 号)和北京证券 交易所有关规定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、完整的相关资料是恒太照明公 司管理层的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执 业准则要求我们遵守职业道德守 ...
恒太照明(873339) - 董事会关于会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-25 16:00
证券代码:873339 证券简称:恒太照明 公告编号:2024-008 江苏恒太照明股份有限公司 关于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告 公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚") 作为 公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规 的要求,公司对苏亚金诚在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1)机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙); (2)成立日期:2013 年 12 月成立; (3)组织形式:特殊普通合伙; (4)注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层; (5)截至 2022 年 12 月 31 日,合伙人数量为 44 位,注册会计师人数为 326 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 187 人; (6)2022 年度经审计的收入总额为 42,526.43 万元,其中审计业务收入 35,106.04 万元,证券业务收入 10,72 ...
恒太照明(873339) - 独立董事述职报告(张雅已离职)
2024-04-25 16:00
江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(张雅已离职) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务,积极出席相关会议,及时了解掌握公司的生产经营信息,关注公司的发展状况, 认真审议董事会相关议案,并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下: 一、 会议出席情况 2023年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下: 证券代码:873339 证券简称:恒太照明 公告编号:2024-011 2023年度,本人积极参加了公司召开的董事会,认真审阅相关资料,参与各项议 题的讨论并提出合理建议,以 ...
恒太照明(873339) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-25 16:00
证券代码:873339 证券简称:恒太照明 公告编号:2024-007 江苏恒太照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人; 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,江苏 恒太照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事谢肖琳、陈龙 全、姚国进的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告,结合其他相关资料, 董事会就独立董事的独立性形成如下结论: (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职; (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上,不是公司前十 ...
恒太照明(873339) - 第二届董事会第十八次会议决议公告
2024-04-25 16:00
证券代码:873339 证券简称:恒太照明 公告编号:2024-020 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场加视频通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以书面或电话通知 方式发出 5.会议主持人:董事长李彭晴 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 (一)审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,就2023年年度董事 会工作情况编制了《2023年度董事会工作报告》,董事长代表董事会汇报2023 年董事会工作情况。 ...
恒太照明(873339) - 会计政策变更公告
2024-04-25 16:00
证券代码:873339 证券简称:恒太照明 公告编号:2024-014 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策: 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 江苏恒太照明股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 (一)变更日期:2023 年 1 月 1 日 (二)变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策: 除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (三)变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释 16 号"),规定了关于 ...
恒太照明(873339) - 2023年董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-25 16:00
证券代码:873339 证券简称:恒太照明 公告编号:2024-016 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开 5 次会议,具体情况如下: | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 | 2023年2月24日 | 《关于拟购买资产暨关联交易的议案》 | 审议通过 | | 委员会2023年第一 | | | | | 次会议 | | | | | 第二届董事会审计 | 2023年4月7日 | 《 2022年 年度报 告及其摘 要的议 案》 | 审议通过 | | 委员会2023年第二 | | 《2022年度财务决算报告及2023年度财 | | | 次会议 | | 务预算报告的议案》《关于2022年公司内 | | | | | 部控制的自我评价报告的议案》《关于公 | | | | | 司2022年年度利润分配预 ...
恒太照明(873339) - 苏亚金诚会计师事务所关于恒太照明2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024-04-25 16:00
江苏植太照明附分有限公司 项 衣 告 苏亚锡专审〔2024〕11 号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管平台(http://acc.mof.gov.cn) 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 R 曲 编: 210009 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(特 ፳ 苏 亚 锡 专 审〔2024〕11 号 关于对江苏恒大照明股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财 务报表附注,并于 2024年 4 月 24 目出具了苏亚锡审(2024) 87 号无保留意见审计 报告。 根 ...