2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年 度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-013 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姚国进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-023 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十八次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14：00-16：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

变更前公司注册地址为：江苏省南通市经济技术开发区复兴路 18 号 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-024 江苏恒太照明股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条：公司住所：南通市经济技术开 | | 第五条：公司住所：南通市经济技术开 | | 发区复兴路 18 | 号 | 发区复兴东路 18 号 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 拟变更公司注册地址为：江苏省南通市经济技术开发区复兴东路 18 号 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因南通市经济技术开发区道路名称调整，公司工商注册登记住所由江苏省南 通市经济技术开发区 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-010 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢肖琳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监督指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会相关议案，并对董事会的相关议案发表了相关事前认可及独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况 汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议，以严谨的态 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-009 江苏恒太照明股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层。截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 44 位，注册会计师人数为 326 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数为 187 人。2022 年上市公司审计客户35 家，涉 及的行业包括电气机械和器材制造业、 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-016 江苏恒太照明股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和北京证券交易所有关规定的要求， 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下自查报告： 1. 募集资金基本情况 公司自新三板挂牌及北京证券交易所(以下简称"北交所")上市以来共计 完成两次募集资金计划，其中 2022 年度新三板定向发行股票募集资金，截止 2022 年 12 月 31 日前已按计划使用完毕并销户。2023 年度公司存续的募集资金情况 具体如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/ 股 ， 募集资金总额人民币 139,416,000.00 元 ， 扣除发行费用人民币 15,418,281.93 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-015 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,965,788.22 元，母公司未分配利润为 200,583,735.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 220,203,800 股，根据扣除 回购专户 1,614,719 股后的 218,589,081 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 43,717,816.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例 ...

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）经2022年5月24日召开的2021年 年度股东大会审议通过，公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过2,220.00万股人 民币普通股股票，公开发行募集资金扣除发行费用后，用于公司主营业务相关的投资 项目，其中募投项目之一为年产500万套LED照明灯具项目。公司于2022年3月25日取 得南通开发区行政审批局发放的投资项目备案证（通开发行审备（2022）97号）。 2022年7月25日，公司通过挂牌出让方式竞得南通经济技术开发区M22007地块（南 通开发区吉庆路西侧、复兴东路北侧、光电二路东），并与南通市国土资源局签订了 《3206012022CR0067号国有建设用地使用权出让合同》及《土地交付合同》，双方已 办理土地交接手续。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-006 江苏恒太照明股份有限公司 关于退还南通市经济技术开发区原募投项目用地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、原募投项目用地基本情况 特此公告 ...

一、原募投项目用地基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）经2022年5月24日召开的2021年 年度股东大会审议通过，公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过2,220.00万股人 民币普通股股票，公开发行募集资金扣除发行费用后，用于公司主营业务相关的投资 项目，其中募投项目之一为年产500万套LED照明灯具项目。公司于2022年3月25日取 得南通开发区行政审批局发放的投资项目备案证（通开发行审备（2022）97号）。 2022年7月25日，公司通过挂牌出让方式竞得南通经济技术开发区M22007地块（南 通开发区吉庆路西侧、复兴东路北侧、光电二路东），并与南通市国土资源局签订了 《3206012022CR0067号国有建设用地使用权出让合同》及《土地交付合同》，双方已 办理土地交接手续。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-006 江苏恒太照明股份有限公司 关于退还南通市经济技术开发区原募投项目用地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 特此公告 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-005 江苏恒太照明股份有限公司 关于公司涉诉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 一、公司涉诉的基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）于 2024 年 3 月 11 日收到南通经济技术开发区人民法院民事裁定书和财产保全情况告知书，公司存在 银行账户冻结情况。 2024 年 3 月 6 日，恒太照明因与富安电子（南通）有限公司（以下简称"富安电 子"）因采购原材料质量问题产生的买卖合同纠纷，被富安电子申请诉讼保全措施， 南通经济技术开发区人民法院裁定冻结金额共计 1,703,816.53 元，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.29%。 截止本公告披露日，公司与富安电子因采购原材料质量问题产生的买卖合同纠纷 案件，尚未收到法院传票、立案通知等其他诉讼材料，具体案由未知。 注：上述案件不涉及重大诉讼或仲裁事项。 二、公司涉诉及银行账户冻结的进展情况 经公司委托律师查询，公司与富安电子涉诉 ...