证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-087 江苏恒太照明股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书 面表决以及通讯表决方式。 第一条 为进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-086 江苏恒太照明股份有限公司独立董事工作制度 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《北交所上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》（以下简称"《北交所指引 1 号》"）及《江苏恒太照明股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-090 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒 太照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责指导内部审 计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司和 股东负责。 江苏恒太照明股份有限公司董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-094 江苏恒太照明股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运 作机制，保障公司股东大会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-102 江苏恒太照明股份有限公司 | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权：（一）决定公 | | --- | --- | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | 司的经营方针和投资计划； | | 划； | （二）选举和更换非由职工代表担 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 的报酬事项； | | 酬事项； | （三）审议批准董事会的报告； | | （三）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | （四）审议批准监事会的报告； | （五）审议批准公司的年度财务预 | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | 算方案、决算方案； | | 案、决算方案； | （六）审议批准公司的利润分配方 | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | 案和弥补亏损方案； | | 弥补亏损方案； | （七）对公司增加或者减少注册资 | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | 本作出决议； | | 出决议； | （八）对发行公司债券作出 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-103 江苏恒太照明股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-079 江苏恒太照明股份有限公司独立董事任命公告 （二）任命原因 因原独立董事张雅先生辞职，根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》,《北京证券交易所上市公司持续监管指引第一号 -独立董事》等相关规定要求，为完善公司治理结构、促进公司规范运作、更好地维护 中小股东利益，公司董事会拟提名陈龙全、姚国进为公司第二届董事会独立董事。 （三）新任董监高人员履历 陈龙全先生，男，中国国籍，汉族，1963 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科 学历，高级经济师。1982 年 7 月至 1993 年 10 月就职于南通市无线电原件二厂，任助 理工程师；1993 年 10 月至 2002 年 4 月就职于南通友星机电工业有限公司，任董事、 总经理助理；2002 年 5 月至 2002 年 10 月就职于江苏大地投资有限公司，任总经理助 理；2002 年 10 月至 2016 年 7 月就职于南通大地电气有限公司，任董事、副总经理； 2016 年 7 月至今任南通大地电气股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。 姚国进 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-080 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年前三 季度的实际经营情况、合规治理状况等，公司编制了 2023 年第三季度 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 63,134,380.17, a decrease of 40.64% compared to the same period in 2022[11] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 441,941,744.45, down 17.18% year-on-year[11] - Cash flow from operating activities decreased by 51.19% to CNY 65,964,641.82 for the first nine months of 2023[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 441,941,744.45, down 17.2% from CNY 533,601,469.26 in the same period of 2022[39] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 63,134,380.17, representing a decline of 40.6% from CNY 106,351,192.21 in 2022[41] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 74,664,416.10, down 43.0% from CNY 131,066,292.08 in 2022[44] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.29, compared to CNY 0.54 in the same period of 2022[41] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 731,469,445.90, representing a 1.21% increase from the end of 2022[11] - Current assets totaled ¥551,243,795.57, down from ¥625,216,518.57 at the end of 2022, indicating a decrease of about 11.8%[31] - Total liabilities reached ¥176,208,614.93, up from ¥154,600,906.84, which is an increase of approximately 13.9%[33] - The company reported a total equity of ¥555,260,830.97, down from ¥568,136,716.94, reflecting a decrease of about 2.5%[33] - The company's total assets amounted to CNY 712,271,722.41, slightly down from CNY 717,792,438.84 in the previous year[37] - Total liabilities increased to CNY 141,165,846.61 from CNY 135,950,845.74, marking a rise of 3.2%[37] Cash Flow - Cash flow from financing activities decreased by 709.65% year-on-year, amounting to -111,711,851.88 yuan, primarily due to increased cash inflows from directed issuance and short-term bank loans in the previous year[15] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 65,964,641.82, down 51.1% from CNY 135,136,565.60 in 2022[48] - Cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 was CNY 874,204,195.21, significantly higher than CNY 317,425,665.37 in 2022[48] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 926,567,483.46 in the first nine months of 2023, compared to CNY 455,327,959.53 in 2022[48] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 52,363,288.25 for the first nine months of 2023, an improvement from negative CNY 137,902,294.16 in 2022[48] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 96,802,133.12 in the first nine months of 2023, contrasting with an increase of CNY 22,689,354.69 in 2022[48] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 220,203,800, with 72.95% being restricted shares and 27.05% being unrestricted shares[19] - The largest shareholder, Li Pengqing, holds 80,513,041 shares, representing 36.56% of the total shares[21] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 180,393,729 shares, accounting for 81.92% of total shares[21] - The company reported a decrease in the number of shares held by major shareholders, with Zheng Chengke reducing his holdings by 133,100 shares[21] Other Financial Metrics - Investment income increased by 205.21% to CNY 2,234,772.94, primarily due to higher returns from bank financial products[14] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 11.37%, down from 30.29% in the previous year[11] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 15,237,539.23, down 12.4% from CNY 17,387,840.40 in 2022[40] - The company incurred a total of CNY 111,711,851.88 in cash outflows from financing activities in the first nine months of 2023, compared to CNY 48,545,612.56 in 2022[48] Compliance and Commitments - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[25] - There were no significant changes in the company's accounting policies or errors in accounting corrections reported[18] - The company has fulfilled its commitments as disclosed previously, with compliance confirmed for all major transactions[25] - The company has no overdue commitments and all disclosed commitments are being fulfilled as per the reporting period[27]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-099 江苏恒太照明股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名或者两名以上 董事（或监事）时，出席股东大会的股东所持每一股 ...