关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-103 江苏恒太照明股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议审 议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 63,134,380.17, a decrease of 40.64% compared to the same period in 2022[11] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 441,941,744.45, down 17.18% year-on-year[11] - Cash flow from operating activities decreased by 51.19% to CNY 65,964,641.82 for the first nine months of 2023[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 441,941,744.45, down 17.2% from CNY 533,601,469.26 in the same period of 2022[39] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 63,134,380.17, representing a decline of 40.6% from CNY 106,351,192.21 in 2022[41] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 74,664,416.10, down 43.0% from CNY 131,066,292.08 in 2022[44] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.29, compared to CNY 0.54 in the same period of 2022[41] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 731,469,445.90, representing a 1.21% increase from the end of 2022[11] - Current assets totaled ¥551,243,795.57, down from ¥625,216,518.57 at the end of 2022, indicating a decrease of about 11.8%[31] - Total liabilities reached ¥176,208,614.93, up from ¥154,600,906.84, which is an increase of approximately 13.9%[33] - The company reported a total equity of ¥555,260,830.97, down from ¥568,136,716.94, reflecting a decrease of about 2.5%[33] - The company's total assets amounted to CNY 712,271,722.41, slightly down from CNY 717,792,438.84 in the previous year[37] - Total liabilities increased to CNY 141,165,846.61 from CNY 135,950,845.74, marking a rise of 3.2%[37] Cash Flow - Cash flow from financing activities decreased by 709.65% year-on-year, amounting to -111,711,851.88 yuan, primarily due to increased cash inflows from directed issuance and short-term bank loans in the previous year[15] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 65,964,641.82, down 51.1% from CNY 135,136,565.60 in 2022[48] - Cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 was CNY 874,204,195.21, significantly higher than CNY 317,425,665.37 in 2022[48] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 926,567,483.46 in the first nine months of 2023, compared to CNY 455,327,959.53 in 2022[48] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 52,363,288.25 for the first nine months of 2023, an improvement from negative CNY 137,902,294.16 in 2022[48] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 96,802,133.12 in the first nine months of 2023, contrasting with an increase of CNY 22,689,354.69 in 2022[48] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 220,203,800, with 72.95% being restricted shares and 27.05% being unrestricted shares[19] - The largest shareholder, Li Pengqing, holds 80,513,041 shares, representing 36.56% of the total shares[21] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 180,393,729 shares, accounting for 81.92% of total shares[21] - The company reported a decrease in the number of shares held by major shareholders, with Zheng Chengke reducing his holdings by 133,100 shares[21] Other Financial Metrics - Investment income increased by 205.21% to CNY 2,234,772.94, primarily due to higher returns from bank financial products[14] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 11.37%, down from 30.29% in the previous year[11] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 15,237,539.23, down 12.4% from CNY 17,387,840.40 in 2022[40] - The company incurred a total of CNY 111,711,851.88 in cash outflows from financing activities in the first nine months of 2023, compared to CNY 48,545,612.56 in 2022[48] Compliance and Commitments - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[25] - There were no significant changes in the company's accounting policies or errors in accounting corrections reported[18] - The company has fulfilled its commitments as disclosed previously, with compliance confirmed for all major transactions[25] - The company has no overdue commitments and all disclosed commitments are being fulfilled as per the reporting period[27]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-099 江苏恒太照明股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名或者两名以上 董事（或监事）时，出席股东大会的股东所持每一股 ...

制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过后 实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-095 江苏恒太照明股份有限公司董事会战略与发展委员会工作 江苏恒太照明股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒太照明股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战 略与发展委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期 ...

提名人江苏恒太照明股份有限公司，现提名陈龙全为江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏 恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒太照明股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-083 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事提名人声明（陈龙全） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （一）具备上市 ...

独立董事候选人声明（姚国进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-085 江苏恒太照明股份有限公司 本人姚国进，已充分了解并同意由提名人江苏恒太照明股份有限公司提名为江苏 恒太照明股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏恒太照明股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-096 江苏恒太照明股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超 过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降 低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》等相关法律法规以及中国证券监督管理委员会和北京证券交 易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定及《江苏恒太照明股 份有限公司 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-088 江苏恒太照明股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过后实 施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为明确江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计机 构和内部审计人员的职责，规范内部审计行为，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关 规定及《江苏恒太照明股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本公司实行内部审计制度，设立独立的审计部门（下称"审计部"）。 内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动，运用系统、规 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-087 江苏恒太照明股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒太照明股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定 ...

江苏恒太照明股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-086 第一条 为完善江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《北交所上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》（以下简称"《北交所指引 1 号》"）及《江苏恒太照明股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...