证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-072 江苏恒太照明股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司于 2022 年 12 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《江苏恒太照明股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-134）。 2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增 预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《江苏恒太照明股份有限公司关 于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-07 ...

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《江苏恒太照明股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十五次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的 独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了询问，我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所上市公司持 续监督管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规 范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东 或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况 相符，不存在不真实、不准确、不完整披露的情况。 综上，我们一致同意本次董事会提出的《 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江 苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"、"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明新增预计 2023 年日常性关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 因公司对外投资新设参股子公司，本次需新增预计日常关联交易，具体情 况如下： | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 调整后预计金额与上 | | 关联交 易类别 | 主要交 易内容 | 原预计 金额 | 累计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥239,460,816.48, a decrease of 31.87% compared to ¥351,482,718.57 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥32,672,459.00, down 51.98% from ¥68,040,740.06 year-on-year[28]. - The gross profit margin decreased to 24.89% from 28.47% in the previous year[28]. - The company's net cash flow from operating activities was ¥56,679,262.17, down 43.94% from ¥101,095,915.88 in the same period last year[30]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 5.71%, down from 19.87% in the previous year[28]. - The company reported a significant decline in revenue due to tight international shipping capacity and reduced market demand in North America[40][42]. - The company reported a 50.80% decrease in operating profit and a 51.98% decrease in net profit year-on-year, linked to the significant drop in sales and a 3.58% decline in overall gross margin[53]. - The company achieved a main business revenue of CNY 239,460,816.48, a decrease of 31.87% year-on-year[40]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,672,459.00, down 51.98% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 33,400,080.49, a decrease of 48.65%[40]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥679,749,532.81, a decrease of 5.95% from ¥722,737,623.78 at the end of the previous year[29]. - The total liabilities at the end of the reporting period were ¥153,299,303.75, a slight decrease of 0.84% from ¥154,600,906.84[29]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 10.81% to approximately ¥252.42 million, accounting for 37.13% of total assets[46]. - The accounts receivable increased by 3.37% to approximately ¥164.35 million, representing 24.18% of total assets[47]. - The inventory increased by 15.46% to approximately ¥87.41 million, accounting for 12.86% of total assets[47]. - The company's short-term borrowings decreased to zero, a 100% decline compared to the previous year[48]. Market Expansion and Strategy - The company established a wholly-owned subsidiary in Vietnam, which obtained its business license at the end of May 2023[5]. - The establishment of a wholly-owned subsidiary in Vietnam aims to replicate the operational model of Jiangsu Hengtai, with production starting in July 2023[43]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[12]. - The company has established a domestic sales company to participate in the domestic market for LED lighting equipment upgrades[43]. - To mitigate export risks, the company is diversifying its market focus beyond North America, establishing production bases in Southeast Asia, and expanding into Europe, Southeast Asia, and Australia[72]. - The company is increasing R&D investment to enhance product performance and maintain competitive advantages amid intensifying market competition[73]. Social Responsibility - The company donated 1,500 sets of LED lights to support charitable causes in April 2023[7]. - The company actively supports social welfare initiatives, contributing directly to local economic development and creating job opportunities for residents and disabled individuals[71]. - In April 2023, the company donated 279,000 RMB worth of 1,500 sets of LED lighting fixtures to a charity in Hanzhong City, Shaanxi Province, aimed at improving lighting in schools and communities in impoverished areas[71]. Corporate Governance and Shareholder Actions - The company plans to repurchase between 1,280,000 and 1,700,000 shares, representing 0.58%-0.77% of the total share capital, with a maximum repurchase price of 6.28 CNY per share[86]. - As of May 22, 2023, the company has repurchased 1,614,719 shares at an average price between 4.70 CNY and 5.20 CNY, totaling approximately 8.09 million CNY[88]. - The repurchased shares will be used for employee equity incentives, aiming to enhance corporate governance and long-term value[86]. - The company has established a special account for fundraising management to ensure the safety and proper use of funds[104]. - The company has not encountered any new commitments or violations of existing commitments during the reporting period[90]. Risk Management - The company faces significant export business risks due to increased competition in the international lighting market and trade frictions, particularly with the U.S. imposing a 25% tariff on LED lighting exports since mid-2018[72]. - Rising labor costs pose a risk to profitability; the company plans to establish overseas production bases to leverage lower labor costs in Southeast Asia and increase automation to reduce reliance on manual labor[72]. - Fluctuations in raw material prices significantly impact the company's operating costs, and it is developing alternative materials and optimizing production processes to manage these risks[73]. - The company is enhancing its foreign exchange management to mitigate risks associated with currency fluctuations, particularly as a significant portion of sales and purchases are denominated in USD[73]. - The company has implemented strict internal controls for financial derivative transactions to manage potential losses from market volatility[73]. Employee and Management Changes - The total number of employees decreased from 345 to 329, a reduction of about 4.64%[123]. - Core employees decreased from 22 to 19, reflecting a reduction of approximately 13.64%[124]. - The company has undergone changes in its management team, with Li Pengqing resigning as general manager and Ji Shaodong appointed as the new general manager[120]. - The company has a total of 7 board members, 3 supervisors, and 4 senior management personnel[114]. Financial Investments - The company has invested 285 million CNY and 439 million CNY in low-risk financial products from banks, utilizing idle funds to increase returns for shareholders[84]. - The company has a bank wealth management product with a book value of approximately 13.84 million CNY, representing 2.04% of total assets, which is pledged as collateral[92]. - The company maintains a healthy cash flow, with normal accounts receivable collections, indicating that the pledged asset does not impact overall operations[93]. Research and Development - The company is committed to improving product quality and gross margin through refined internal management and technological innovation[42]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 9.7 million, slightly down from CNY 9.9 million in the same period of 2022[140]. - The company plans to increase its annual production capacity to 10 million sets of lamps after the completion of the fundraising project, which aims to produce 5 million sets annually[12].

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-071 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 108,291,764.88 元，具体情况如下表： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金到账金额 130,680,981.13 减：已用自筹资金支付的发行费用 6,683,263.06 加：银行存款利息收入 1,533,361.89 减：账户支出 17,142,498.29 减：手续费、汇兑损失 96，816.79 截止 2023 年 6 月 30 日余额 108,291,764.88 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《江 ...

一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-068 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差缺席，委托监事沈琳琳代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年上 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-066 江苏恒太照明股份有限公司 对外投资设立参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司业务发展需要，公司拟对外投资参与设立参股公司江苏恒太电气有 限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门审核结果为准），主要经营照明器具 销售，电子专用设备销售、安装等业务。注册地为江苏省南通市苏锡通科技产业 园，新公司拟注册资本为人民币 2000 万元，其中公司认缴 600 万元，占注册资 本的 30%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、募集资金基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）于 2022 年 9 月 30 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2322 号），核准公司向不特定合 格投资者公开发行不超过 2220 万股新股，发行价格为 6.28 元/股，公司本次发行的 最终发行股数为 2220 万股，实际募集资金总额为 139,416,000.00 元，扣除发行费用 人民币 15,418,281.93 元，实际募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元。截至 2022 年 11 月 10 日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审验，出具了《验资报告》（苏亚锡验[2022]9 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-064 江苏恒太照明股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年1月13日召开第二届 董事会第九次会议审议通过公司拟设立全资子公司恒太照明（越南）有限公司的议案， 具体内容详见公司2023年1月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-002）。 董事会 2023 年 5 月 31 日 2 近日，公司全资子公司恒太照明（越南）有限公司已完成投资登记及工商注册登 记，并取得由越南同奈省计划与投资厅核发的营业执照。 二、工商注册登记信息 公司名称： EVERTIE LIGHTING(VIETNAM) COMPANY LIMITED 注册登记号：3603915690 注册资本：472,620,000,000 越南盾（20 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-062 江苏恒太照明股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《江苏恒太照明股份有 限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-018），2023 年 3 月 3 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发 展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权 激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与 ...