证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-059 江苏恒太照明股份有限公司股票解除限售公告 | | | 是否为控 | 董事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 监事、 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | 序 | | | 高级管 | 解限 | | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 任职情 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 况 | | | | | | | 北京鼎翰投资有限公司-海 | | | | | | | | 1 | 南立轩私募股权基金合伙企 | 否 | 无 | F | 880,000 | 0.3996% | 0 | | | 业（有限合伙） | | | | | | | | | 晨鸣（青岛）资产管理有限 | | | | | | | | 2 | 公司-晨鸣资管-晨鸣 1 号私 | 否 | 无 | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-057 江苏恒太照明股份有限公司 监事辞职公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、更正事项概述 一、更正前： 本公司监事会于2023年3月31日收到监事（陈尔励）女士递交的辞职报告书，自 2023年3月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的 0.0454%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 二、更正后： 本公司监事会于2023年3月31日收到监事（陈尔励）女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股， 占公司股本的0.0454%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 三、其他相关说明 除上述修改外，原公告其他内容均保持不变，更正后的《江苏恒太照明股份有限 公司监事辞职公告》（公告编号：2023-058）将与本更正公告同时披露于北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）。 1 江苏恒太 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-055 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举沈琳琳女士为监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司原监事会主席陈尔励女士因个人原因辞去监事会主席职务，经全 体监事一致同意，选举沈琳琳女士为监事会主席，自本次监事会决议通过之日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：参会监事一致选举监事刘婷婷为会议主持人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。 起至本届监事会任期届满为 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-054 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票开加网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-043）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 167,213,922 股，占公司有表决权股份总数的 75.9360%。 其中通过网络投票参与 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-056 江苏恒太照明股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 5 月 5 日审议并通过： 任命沈琳琳女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0091%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原监事会主席陈尔励女士因个人原因辞去监事会主席职务，经全体监事 一致同意，选举沈琳琳女士为监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 沈琳琳女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 8 月，本科学历。 2013 年 6 月至 2014 ...

Y VINGKE 北京盈科(上海)建师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM SHANGHAI OFFICE FIR/ 北京盈 ·海) 务所 关于江克 限公司 照明股 2022 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二三年五月 北京盈科（上海）律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 [23]盈沪意见字第ko32 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日 前已经发生或者存在的事实，已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及经办律师书面 同意，不得用于其他任何目的。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对 公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下法律意 见： 一、本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-058 江苏恒太照明股份有限公司监事辞职公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 3 月 31 日收到监事（陈尔励）女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占 公司股本的 0.0454%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2023 年 3 月 31 日收到监事会主席（陈尔励）女士递交的辞职报 告，自 2023 年 3 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司 股本的 0.0454%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈尔励女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会 ...

一、 回购方案基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《江苏恒太照明股份有 限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-018），回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-054 江苏恒太照明股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，并依 据公司《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳 定股价措施预案（修订版）的公告》的具体措施，公司股票在北交所上市之日起第一 个月内触发稳定股价措施的情形，回购价格不高于公司本次发 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-053 江苏恒太照明股份有限公司 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方 式召开业绩说明会。 （二）、参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 1 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （三）上市公司接待人员 1、董事长 李彭晴 2、董事会秘书 夏卫军 3、财务总监 管园园 4、保荐代表人 程继光 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况 进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-050 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事谢肖琳、张雅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 三、备查文件目录 《江苏恒太照明股份有限公司第二届董 ...