证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-066 浙江坤博精工科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新设募集资金专户并签署四方监管协议的议案》 1.议案内容： 为进一步提高募集资金的使用效益，有利于募投项目的实施，根据《北京证 券交易所股票上市规则》、《北京证券 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-065 浙江坤博精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告 2023年10月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江坤博精工 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2430号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 四、备查文件 《募集资金四方监管协议》 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会 2025年7月24日 二、募集资金四方监管协议签署情况 2024年12月17日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十 五次会议，分别审议通过《关于新设募集资金专户并签署三方/四方监管协议的 议案》。为规范公司研发中心建设项目募集资金管理，保护投资者的权益，根 据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第9号——募集资金管理》及《募集资金管理制度》等相关规 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-064 浙江坤博精工科技股份有限公司职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 15 日审 议并通过： 选举张松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，公司职工代 表监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员 的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形，不存在 公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 (二)换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换 ...

（一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以通讯方式发出 5、会议主持人：工会主席厉小英女士 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-059 浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于选举浙江坤博精工科技股份有限公司第三届监事会职 工代表监事的议案》 1、议案内容： 公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》等法律法规的规定，提名张松 先生为公司第三届监事会职工代表监事，当选后将与股东代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期三年。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失 信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 2、议案表决结果: 同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-060 浙江坤博精工科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员、内审部负责人换届暨证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届的基本情况 选举厉全明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。该人 员持有公司股份 3,427,368 股，占公司股本的 6.8315%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈长松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。 该人员持有公司股份 2,251,784 股，占公司股本的 4.4883%，不是失信联合惩戒对象。 聘任沈国飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。该人 员持有公司股份 135,520 股，占公司股本的 0.2701%，不是失信联合惩戒对象。 聘任丁晓俊先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 ...

审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任召集人，审计委员会的召集人钟军芬女士为会计专业人士，审计委员会成员均 为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会的任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会委员任期届满的正常换届，符合《公司法》 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-063 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于第三届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江坤博精工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第三届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第三 ...

2025 年第二次临时股东会 之 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江坤博精工科技股份有限公司 法律意见书 致：浙江坤博精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江坤博精工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江坤博精工科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江坤博精工科技股份有 限公司股东大会制度》（以下简称"《股东大会制度》"）的规定，就本次股东 会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的 本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各 项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-057 浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,131,545 股，占公司有表决权股份总数的 56.0726%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 122 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人， ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-061 浙江坤博精工科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 公司第三届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2025 年第二次临时股东会（选举非职工代表监事）选举产生。根据 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举陈长松先生为公司第三届监 事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之 日止。 具体 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-062 浙江坤博精工科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决 ...