浙江坤博精工科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，为公司及股东获取更好的投资回报，2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用不超过人 民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保 本型理财产品等），拟投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正 常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-062 注册资本：肆仟伍佰陆拾万捌仟玖佰贰拾玖元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：浙江省秦山街道许油车村 成立日期：2007 年 12 月 06 日 法定代表人：厉全明 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日、 2024 年 9 月 19 日先后召开了第二届董事会第十八次会议及 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。议案具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-053）。 二、工商变更登记情况 目前，公司 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-059 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,563,960 股，占公司有表决权股份总数的 67.0131%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根 据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立、发起设立的股份有限 公司，经浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 用代码为 913304246691918812。 第三条 公司于 2023 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 902.75 万股，并于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江坤博精工科技股份有限公司。 英文名称：Zhejiang Kunbo Precision Technology Co., Ltd.。 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村。 第六条 公司注册资本为人民币 4,560.892 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江坤博精工科技股份有限公司 致:浙江坤博精工科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江坤博精工科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江坤博精工科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集、召开程 序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书 的 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-058 浙江坤博精工科技股份有限公司 为提高资金使用效率，为公司及股东获取更好的投资回报，2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用不超过人 民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险保 本型理财产品等），拟投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正 常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期 超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》 （公告编号：2024-050）。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的 核查意见。 关于使用 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或"保荐机构")作为浙江 坤博精工科技股份有限公司(以下简称"坤博精工"、"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法规和规 范性文件的要求,对坤博精工使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 15 日,浙江坤博精工科技股份有限公司发行普通股 7.850.000 股(超额配售选择权行使前),发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合,发行价格为 19.48元/股,募集资 金总额为 152,918,000.00 元,实际募集资金净额为 132.832.042.98 元,到账时间 为 2023 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 21,377, ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-049 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江坤博精 工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2430 号），同意浙江坤博精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 11 月 21 日， 北京证券交易所出具《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司股票在北京证券 交易所上市的函》（北证函〔2023〕546 号），经批准，公司股票于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行普通股 7,850,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相 结合，发行价格 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-052 浙江坤博精工科技股份有限公司募集资金管理制度 浙江坤博精工科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江坤博精工科技 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-053 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 7 月 3 日实施完毕，本次权益分派方 案实施后，公司总股本由 3,257.7807 万股变更为 4,560.8929 万股，注册资本由人 民币 3,257.7807 万元变更为 4,560.8929 万元。因上述事项，公司拟同步修订《公 司章程》的第六条及第二十条的相关内容。 三、备查文件 《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 ...