证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-054 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.c ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-057 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博 精工科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司 2024 年半年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-056 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 浙江坤博精工科技股份有限公司 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博 精工科技股份有限 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-055 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第 二届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》。公司董 事会同意聘任王振飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 董事会 王振飞先生，男，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016 年 7 月参加工作，2016 年 7 月至 2016 年 11 月任杭州蝶舞软件有限公司 ERP 项目实施 顾问；2016 年 12 月至 2017 年 5 月任浙江临风资产管理有限公司交易风控员；2017 年 6 月至 2019 年 3 月任中信银行股份有限公司海盐支行市场经理；2019 年 4 月至 2024 年 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-050 浙江坤博精工科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 15 日，浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 7,850,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式为向战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格 为 19.48 元/股，募集资金总额为 152,918,000.00 元，实际募集资金净额为 132,832,042.98 元，到账时间为 2023 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 21,377,936.40 元，到账时间为 2023 年 12 月 22 日。 （一）投资产品具体情况 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金购买理财产品，以提高闲置资金使 二、 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-045 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 根据《海盐县企业股改上市若干政策的补充意见》（盐政办发〔2021〕36 号）、《海 盐县企业股改上市若干政策》（盐政办发〔2019〕57 号）、《海盐县促进服务业高质量发 展若干政策意见》（盐政办发〔2023〕25 号）和《海盐县产业发展专项资金管理办法》 （盐政发〔2024〕3 号）等文件的相关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日收到海盐县人民 政府办公室拨付的北交所上市奖励资金 500 万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对以上政府奖励资金 进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 浙江坤博精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 2023 年 10 月 24 日，中国证券监督 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- | | | | | 中信证券华南股份有 | 中信证券华南股份有 | | 25 | 832522 | 纳科诺尔 | 15 | 70000 | 限公司肇庆古塔北路 | 限公司肇庆古塔北路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-06- | | | | | 恒泰证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 25 | 834261 | 一诺威 | 4.51 | 220000 | 司北京金融大街第二 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | 2024-06- | | | | | 中银国际证券股份有 | 浙商证券股份有限公 | | 25 | 832469 | 富恒新材 | 7.41 | 300000 | 限公司中银北京北四 | 司台州环城东路证券 | | | | | | | 环营业部 | 营业部 | | 2024-06- | 873570 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-044 浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,206,888.08 元，母公司未分配利润为 47,272,596.84 元，母公司资本公积为 207,551,246.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 206,792,784.25 元，其他资本公积为 758,461.83 元）。本 次权益 分派共 计 转 增 13,031,122 股 ， 派发现 金红利 14,985,791.22 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 32,577,807 股为基数 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | 数量 | | 1 | 苏州一典资本管 | 否 | 无 | F | 235,500 | 0.7229% | 0 | | | 理有限公司 | | | | | | | | 2 | 山东国泰平安投 | 否 | 无 | F | 235,500 | 0.7229% | 0 | | | 资管理有限公司 广东力量私募基 | | | | | | | | | 金管理有限公司 | | | | | | | | 3 | －广东力量致胜 | 否 | 无 | F | 235,500 | 0.7229% | 0 | | | 股权投资合伙 ...

坤博精工 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州)事务所 关于 坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致:浙江坤博精工科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江坤博精工科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称 "《上市规则(试行)》")等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙 江坤博精工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《浙江坤 博精工科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》") 的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序 等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东大 会的各 ...