证券代码： 873665 证券简称：科强股份 公告编号： 2023-098 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投 资者公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况 公告如下： 公司于2023年9月26日向不特定合格投资者公开发行普通股股票3,000万股 并在北京证券交易所上市，每股发行价格为人民币6.28元，募集资金总额为人 民币18,840.00万元，募集资金净额为人民币16,433.58万元。上述募集资金已 于2023年9月15日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 江苏科强新材料股份有限公司验资报告》（容诚验字〔2023〕215Z0051号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

江苏科强新材料股份有限公司 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-095 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置 审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司原 董事会审计委员会成员周明先生为公司董事长、总经理，不符合《上市公司独 立董事管理办法》中董事会审计委员会成员任职条件。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员 会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司现拟对公司 第三届董事会审计委员会成员进行调整，周明先生不再担任审计委员会委员， 选举周文女士为审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。调整后的公 司第三届董事会审计委员会成员为徐小娟、倪礼忠、周文，其中徐小娟为会计 专业人士并担任召集人。 江苏科强新材料股份有限公司 董事会 2023年10月27日 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-091 江苏科强新材料股份有限公司提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第七条董事会秘书承担提名委员会的日常事务。 第三章职责权限 第八条提名委员会的主要职责权限： 第一条为规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-092 江苏科强新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一条为规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏科强新材 料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对科强股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行核查，具体核 查情况如下： 2023年8月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏科强新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 〕1858号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股 （A股）3,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份）,每股发行价格6.28元 ，募集资金总额为人民币18,840.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 2,406.42万元，实际募集资金净额为人民币16,433.58万元。截至2023年9月18日，上 述募 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-086 江苏科强新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件和《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北 京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和公司章程的规定，公平对待所有 股东，并 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-085 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 江苏科强新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-084 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-096 江苏科强新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司类 型、注册资本等发生变化，公司注册资本由 9,999 万元变更为 12,999 万元，公 司类型变更为股份有限公司（上市）。同时根据《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规的规定，公司将完善相关内部制度。针对上 述变更，公司拟对《公司章程》中注册资本及独立董事等相关内容进行修订。 | （一）单独或合并持股 3%以上的股东、 | （一）单独或合并持股 3%以上的股东、 | | --- | --- | | 董事会可以提名非独立董事候选人。单 | 董事会可以提名非独立董事候选人； | | 独或者合计持有公司 1%以上股份的股 | （二）单独或者合 ...

科强股份 证券代码:873665 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周明、主管会计工作负责人刘晓晓及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓晓保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...