证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-019 江苏科强新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定， 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司在任独立董 事袁晓、倪礼忠、徐小娟出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》。董 事会根据独立董事出具的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下 专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-027 江苏科强新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为 6,000.00 万元。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023 年 9 月 14 日，本公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行和华英证 券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在工商银行江阴霞客支行 开设募集资金专项账户（账号：1103035329100105763）。2023 年 9 月 14 日，本 公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行和华英证券有限责任公司签署《募集 资金专户三方监管协议》，在农业银行江阴云亭支行开设募集资金专项账户（账 号：10 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会汇 报 2024 年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同 ...

目录 Contents | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进科强股份 | 07 | | 坚持可持续管理 | 13 | | 1 合规治理之道 稳健卓越之本 | | | --- | --- | | 稳健治理 | 19 | | 商业道德 | 24 | | 党建引领 | 26 | | | | | 3 绿色未来之行 共创低碳之境 | | | --- | --- | | 应对气候变化 | 45 | | 环境合规管理 | 49 | | --- | --- | | 污染物排放 | 51 | | 废弃物处理 | 54 | | 能源及水资源利用 | 56 | | 绿色发展 | 57 | 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 | 2 | | | --- | --- | | 创新产品之力 品质至上之责 | | | 创新驱动 | 29 | | 供应链安全 | 38 | | 4 | | | --- | --- | | 职业健康之安 稳定和谐之基 | | | 员工权益保障 | 61 | | 健康与安全生产 | 62 | | 职业发展与培训 | 64 | | 社会贡献 | ...

一、本次股票解除限售数量总额为 25,102,668 股，占公司总股本 19.31%，可交 易时间为 2025 年 4 月 10 日。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-008 江苏科强新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 限售的股 | | 号 | 称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 周明 | 是 | 董事长 | A | 5,177,2 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-007 江苏科强新材料股份有限公司 关于公司取得知识产权合规管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月20日取得由 中规（北京）认证有限公司颁发的《知识产权合规管理体系认证证书》，现将相 关事项公告如下： 一、基本情况 1、证书编号: 18125IP0047ROM 2、知识产权合规管理体系符合标准:GB/T 29490-2023 3、通过认证范围: 高性能特种橡胶制品、石油储罐附件的研发、生产、销 售、上述过程相关采购的知识产权管理。 董事会 2025年3月21日 5、证书有效期：2028年3月18日 二、对公司的影响 上述知识产权合规管理体系认证证书的取得，标志着公司知识产权管理进 入标准化、系统化新阶段，体现了公司在知识产权管理和保护方面的规范性。 高水平的知识产权保护体系有助于提高公司的市场拓展能力，提升综合竞争力 及盈利能力，对公司的可持续性 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥336,759,174.83 for the reporting period, a decrease of 3.69% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥62,103,584.25, down 17.50% year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased by 31.43% to ¥0.48[5] - The net profit after deducting non-operating gains and losses was ¥57,045,245.52, a decrease of 19.95% year-on-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥818,886,011.04, an increase of 2.41% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 4.35% to ¥709,425,620.05[5] - The weighted average return on equity (ROE) before deduction was 8.94%, while after deduction it was 8.21%[3] Market Conditions - The decline in revenue was primarily due to oversupply in the photovoltaic industry affecting sales of silicone boards, despite growth in vehicle canopy sales from the rail transit market[6] Financial Data Caution - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to final audit[7] - Investors are advised to exercise caution due to the preliminary nature of the financial data[7]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-005 江苏科强新材料股份有限公司 关于公司取得IATF16949质量管理体系认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得《IATF16949: 2016汽车质量管理体系认证证书》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 1、IATF证书编号: 0566355 2、质量管理体系符合标准:IATF16949:2016 3、认证范围:橡胶布的设计和生产 4、证书有效期:2025年2月24日至2028年2月23日 二、对公司的影响 IATF16949:2016 汽车质量管理体系是由国际汽车工作组(International Automotive Task Force, 缩写IATF)于2016年发布的全新汽车行业质量管理体 系标准，该标准是整车厂和供应商必须严格遵守的强制性要求。通过IATF16949 认证，表明公司已具备橡胶布设计和规模化生产的质量保障能力。此项认证的 取得有 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-004 江苏科强新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 容诚会计师事务所系公司2024年度审计机构，原委派崔健先生为公司提供 2024年度审计服务。因容诚会计师事务所内部工作调整，现委派潘思兰、闫琴 为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报表审计及内部控制审计相关 工作。 变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师分别为潘思兰、 闫琴。 二、本次变更后签字会计师情况 1. 基本信息 项目签字注册会计师:潘思兰女士，2020年成为中国注册会计师。2016年开 始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署 过天顺风能 (证券代码:002531)等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师:闫琴女士，2023年成为中国注册会计师。2020年开始 从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业。至今参与多家 上市公司的年报审计等证券业务 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-001 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+远程 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事长、总经理周明先生因个人原因申请不再兼任公司总经理职 务，公司聘任殷海刚先生 ...