证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-035 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长周明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 90,528,970 股，占公司有表决权股份总数的 69.6430%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 322,774 股，占公司有表决权股份总数的 0.2483%。 （三）公司董事、 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关 于 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏科强新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏科强新材料股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国 澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，本所指派律师对公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 2.公司 2024 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 及北京证券交易所网站（https://www.bse.cn，下 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-034 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-034 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-034 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00-17：00 活动地点：江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 问题一：请问科强股份今后的发展展望，如何做大做强科强股份？今年有 没有股本转增的的可能? 回复：您好！公司将继续深耕橡胶制品行业，在巩固现有市场地位的前提下， 通过技术创新、产品创新、人才培养、信息化提升、设备自动化提升等措施，进 一步开拓市场、开发客户，将科强股份做大做强，回报广大股东。目前公司暂无 股本转增计划，后期如有相关计划 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-033 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度 报告》(公告编号:2024-006)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 五、 联系方式 联系人：殷海刚先生 联系电话：0510-68978988 联系地址：江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路 1 号 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(ht ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-033 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度 报告》(公告编号:2024-006)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)15:00 前访问（h ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥19,803,087.98, representing a significant increase of 46.25% year-over-year[11] - Operating revenue for the first quarter of 2024 was ¥79,261,899.12, up 4.97% from ¥75,506,079.94 in the same period last year[11] - The company reported a 27.56% increase in operating profit, totaling ¥19,990,966.33, driven by higher revenue and lower material costs[13] - The total profit for the period was ¥23,084,130.39, reflecting a 47.50% increase compared to the previous year[13] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.15, compared to ¥0.14 in Q1 2023, indicating a slight increase[45] - Net profit for Q1 2024 was ¥19,464,792.62, compared to ¥13,541,000.84 in Q1 2023, indicating a significant increase of about 43.6%[44] - Operating profit for Q1 2024 was ¥19,990,966.33, up from ¥15,671,588.33 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 27.5%[44] - The company reported a total comprehensive income of 20.17 million for Q1 2024, compared to 13.55 million in Q1 2023[47] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 116.06%, amounting to ¥1,079,801.26, compared to a negative cash flow of ¥6,721,548.60 in Q1 2023[11] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was 1.08 million, a significant improvement from a negative 6.72 million in Q1 2023[49] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled approximately 203.88 million, compared to 69.37 million at the end of Q1 2023[49] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $7,126,698.72, contrasting with an increase of $11,907,015.25 in the previous year[51] - Total current assets amounted to ¥647,435,094.63, a slight increase from ¥644,921,699.63 on December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 0.23%[37] - The total non-current assets decreased to ¥153,275,849.12 from ¥154,727,886.17, indicating a decline of about 0.95%[38] - Cash and cash equivalents stood at ¥217,498,929.45, slightly down from ¥220,540,558.71[37] Shareholder Information - The company has a total share capital of 129,990,000 shares, with 74.62% being restricted shares[17] - Major shareholders include Zhou Ming with 15.93% and Zhou Wen with 15.32% of shares[19] - Total shares held by the top ten shareholders amount to 98,757,810, representing 75.97% of total shares[20] - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[22] Liabilities and Equity - The company's asset-liability ratio decreased to 11.82% for consolidated statements, down from 14.14% at the end of 2023[11] - Current liabilities decreased significantly to ¥92,199,196.97 from ¥110,528,877.26, a reduction of approximately 16.6%[38] - The total liabilities decreased to ¥94,656,872.59 from ¥113,060,307.25, showing a decline of about 16.3%[39] - Shareholders' equity increased to ¥706,054,071.16 from ¥686,589,278.55, reflecting a growth of approximately 2.7%[39] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,621,564.97, compared to ¥3,266,878.88 in Q1 2023, reflecting an increase of about 10.8%[43] - Research and development expenses increased to 3.59 million in Q1 2024, up from 3.27 million in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[46] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥3,832,500.00, contributing to a 528.79% increase in other income[13] Litigation and Commitments - The company has ongoing litigation with a cumulative amount of 2,837,897.90, accounting for 0.40% of the net assets[27] - There are no overdue commitments or violations of commitments reported during the period[31] - The company has not engaged in external guarantees or loans during the reporting period[25]

江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-031 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-032 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年第一季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...