华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏科强新材 料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对科强股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行核查，具体核 查情况如下： 2023年8月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏科强新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 〕1858号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股 （A股）3,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份）,每股发行价格6.28元 ，募集资金总额为人民币18,840.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 2,406.42万元，实际募集资金净额为人民币16,433.58万元。截至2023年9月18日，上 述募 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-092 江苏科强新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一条为规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-086 江苏科强新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件和《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北 京证券交易所（以下简称北交所）业务规则和公司章程的规定，公平对待所有 股东，并 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-085 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 江苏科强新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-084 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-096 江苏科强新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司类 型、注册资本等发生变化，公司注册资本由 9,999 万元变更为 12,999 万元，公 司类型变更为股份有限公司（上市）。同时根据《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规的规定，公司将完善相关内部制度。针对上 述变更，公司拟对《公司章程》中注册资本及独立董事等相关内容进行修订。 | （一）单独或合并持股 3%以上的股东、 | （一）单独或合并持股 3%以上的股东、 | | --- | --- | | 董事会可以提名非独立董事候选人。单 | 董事会可以提名非独立董事候选人； | | 独或者合计持有公司 1%以上股份的股 | （二）单独或者合 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 43.48% to ¥53,170,584.99 for the first nine months of 2023[11] - Operating income for the first nine months increased by 25.02% to ¥254,934,495.60 compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥254,934,495.60, an increase from ¥203,912,491.79 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 25%[45] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥183,532,109.80, compared to ¥156,859,925.66 in 2022, indicating an increase of about 17%[46] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥53,170,584.99, up from ¥37,058,184.41 in 2022, reflecting a growth of approximately 43.5%[47] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.53 from ¥0.37, reflecting a growth of 43.24%[51] Assets and Liabilities - Total assets increased by 43.04% to ¥782,563,838.03 compared to the end of last year[11] - Total liabilities rose to ¥124,599,514.21 from ¥106,891,431.93, marking an increase of about 16.6%[39] - Total liabilities as of the end of the reporting period amounted to ¥129,599,514.21, up from ¥111,891,431.93 in the previous year, which is an increase of about 15.8%[43] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥657,964,323.82 from ¥440,199,673.32, showing a growth of approximately 49.5%[39] - The company's total current liabilities increased to ¥121,971,190.40 from ¥105,772,364.67, which is an increase of approximately 15.5%[38] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 68.82% to ¥7,758,089.03, indicating a significant drop in cash generation[11] - The company reported a 91.09% decline in cash flow from operating activities in Q3 2023 compared to the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities reached ¥154,676,579.28, compared to ¥142,568,684.48 in the same period last year, marking an increase of 8.5%[52] - Net cash flow from operating activities decreased to ¥7,758,089.03 from ¥24,883,879.73, a decline of 68.9%[54] - Cash inflow from investment activities totaled ¥118,343,998.65, down from ¥160,597,510.52, a decrease of 26.3%[54] - Net cash flow from investment activities was negative at -¥5,823,563.67, improving from -¥15,218,392.73 in the previous year[54] - Cash inflow from financing activities significantly increased to ¥172,270,000.00 from ¥10,268,000.00, a rise of 1,577.5%[54] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥174,909,696.77, compared to ¥2,902,360.64 in the previous period[54] - The ending balance of cash and cash equivalents rose to ¥232,370,089.21 from ¥65,821,050.35, an increase of 253.5%[54] Shareholder Information - The top five shareholders hold a combined total of 79.34% of the shares, with the largest shareholder, Zhou Ming, owning 15.93%[20] - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes Zhou Ming and Zhou Wen, who are related as father and daughter[20] - The total number of unrestricted shares increased from 8,969,000 (8.97%) to 32,993,204 (25.38%) during the reporting period[18] - The total number of restricted shares decreased from 91,021,000 (91.03%) to 96,996,796 (74.62%)[18] - The total share capital increased from 99,990,000 to 129,990,000 shares, reflecting a change of 30,000,000 shares[19] Financial Stability - The company's debt-to-asset ratio decreased to 15.92% from 19.54% year-on-year, reflecting improved financial stability[11] - The weighted average return on equity increased to 11.39% from 8.39% year-on-year, indicating improved profitability[11] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[26] - All disclosed commitments have been fulfilled without any overdue situations during the reporting period[31] Other Financial Metrics - The company reported a financial income of ¥1,076,620.35 for the first nine months of 2023, compared to ¥722,686.37 in 2022, which is an increase of approximately 49%[46] - Deferred income rose significantly to ¥2,605,184.36 from ¥1,114,583.93, indicating an increase of about 134%[43] - The company reported a significant increase in tax payments, totaling ¥30,576,911.37, compared to ¥11,648,570.90 in the previous year[56] - The company is involved in litigation with a total claim amount of 1,339,897.9 yuan, which represents 0.20% of the net assets at the end of the reporting period[29] - The company has executed related party transactions amounting to 1,914,363.62 yuan out of an estimated 3,500,000 yuan for purchasing raw materials and services[29]

华英证券有限责任公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的核查意见 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 9 月 26 日行使完毕。华英证券有限责任 公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保 荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"获授权主承销商"）。 华英证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及 新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为2,779.0710万元（不含经手费、 过户费），最高价格为6.28元/股，最低价格为5.98元/股，加权平均价格为6.18元 /股。 三、超额配售股票和资金交付情况 超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资 者与发行人及华英证券已共同签署《江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格 投资 ...

上海中联律师事务所 关于江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：华英证券有限责任公司 基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具法律意见如下： 一、本次超额配售选择权的决策情况 2022 年 12 月 27 日和 2023 年 2 月 2 日，发行人分别召开第三届董事会第二次 会议和第三届董事会第三次会议，审议通过了向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的相关议案。 上海中联律师事务所（以下简称本所）接受华英证券有限责任公司（以下简 称主承销商）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（中国证券监督管理委员会令第 208 号）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（北证公告[2023]49 号，以下简称《上市规则》）、《北京证券交 易所证券发行与承销管理细则》（北证公告[2023]15 号，以下简称《管理细 则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细 则》（北证公告[2023]55 号，以下简称《实施细则》）等中华人民共和国境 ...

公告编号：2023-080 证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券 江苏科强新材料股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"）股票将于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于北京证 券交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 江苏科强新材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 22 日 1 / 1 ...