重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 35 万元 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-011 江苏科强新材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥349,649,448.43, representing a 23.14% increase compared to ¥283,953,279.48 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥75,277,623.61, a 43.62% increase from ¥52,415,423.25 in the previous year[24]. - The gross profit margin improved to 41.77% in 2023, up from 37.27% in 2022[24]. - The basic earnings per share increased by 32.08% to ¥0.70 in 2023, compared to ¥0.53 in 2022[24]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 14.51% in 2023, up from 11.76% in 2022[24]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching ¥220,540,558.71, a growth of 235.35% compared to the previous year[52]. - The company’s net profit led to an increase in retained earnings by ¥67,728,940.26, a growth of 30.22%[55]. - The company’s total liabilities included a 35.17% increase in accounts payable, amounting to ¥27,673,087.50[54]. Research and Development - The company is focused on the research and development of high-performance specialty rubber products[18]. - The company invested CNY 15,076,000 in research and development during the reporting period, resulting in 8 new utility model patents granted[45]. - The company has a stable R&D team of 39 members, accounting for 11.14% of the total workforce, contributing significantly to product upgrades and new product development[40]. - The company is in the pilot stage for several R&D projects, including a flame-retardant silicone rubber and a liquid method for producing natural rubber, aimed at diversifying product applications and increasing market share[88]. - The company is developing a new type of artificial marble mold with high temperature and ozone resistance, which is expected to capture significant market share in the domestic market[89]. - The company is working on a high-performance flame-retardant rubber/fiber fabric to meet European standards for fire safety certification[91]. - The company is developing an environmentally friendly silicone leather composite material, which aims to replace traditional materials and expand application areas[89]. Market Position and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to enhance competitiveness[8]. - The company is recognized as a "High-tech Enterprise" and a new engineering technology research center in Jiangsu Province, indicating its commitment to innovation[41]. - The company aims to focus on high-end specialty rubber products, gradually expanding into other niche markets while optimizing product formulations and production processes[118]. - The company is actively developing new products and technologies to enhance its competitive edge[143]. - The company is committed to developing high-value new products to meet downstream customer needs and adapt to industry trends, thereby increasing market competitiveness[121]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a series of governance structures and internal management systems to ensure compliance with laws and protect shareholder rights[193]. - The company is committed to transparency and accountability in its financial reporting and investor communications[143]. - The company has implemented measures to stabilize its stock price within three years post-listing[142]. - The company assures that there are no false records, misleading statements, or significant omissions in the prospectus[143]. - The company is ensuring compliance with all regulatory requirements related to its public offering and ongoing operations[143]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 46.16% to 799,649,585.80 compared to 547,091,105.25 at the end of 2022[26]. - The debt-to-asset ratio (consolidated) decreased to 14.14% from 19.54% in the previous year, indicating reduced leverage[26]. - The company's total assets saw a notable shift, with the proportion of cash and cash equivalents now at 27.58% of total assets, up from 12.02%[51]. - The company’s fixed assets accounted for 14.81% of total assets, down from 22.97% the previous year, reflecting a strategic shift in asset allocation[51]. Stock and Shareholder Information - The company has a total of 129,990,000 shares outstanding after a recent increase of 30,000,000 shares[155]. - Major shareholders include Zhou Ming with 15.93% (20,709,075 shares), Zhou Wen with 15.32% (19,912,572 shares), and Gao Lijun with 10.42% (13,540,549 shares)[158]. - The company raised a total of RMB 188.4 million from the public offering, with a share price of RMB 6.28[168]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 99,362,364, representing 76.44% of the total shares[159]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[177]. Risk Management - The company faces risks related to the potential decline in gross margin due to price pressures in the photovoltaic industry and fluctuations in raw material costs[127]. - The company is enhancing its cost management and product competitiveness to mitigate risks associated with raw material price volatility and market changes[128]. - The company has a risk of declining new customer acquisition if products do not meet customer needs or face competition[131]. - The company has ongoing litigation with a cumulative amount of 2,837,897.90 yuan, representing 0.42% of the net assets[137]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to reducing energy consumption and waste emissions, enhancing production sustainability, and ensuring compliance with environmental standards[104]. - The company has implemented advanced waste treatment measures, including VOCs monitoring and wastewater management systems[107][108]. - The company maintains a 100% labor contract signing rate and adheres to fair compensation practices for employees[104].

江苏科强新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（袁晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就2023年度职情况汇报如下: 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-016 三、发表独立意见情况 | | | 关于修改<公司向不特定合格投资者公开发 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 行股票并在北交所上市后三年内稳定股价 | ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-014 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制体系的规定，建立、健全并有效实施内部控制是本公司 董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内 部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司 内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果， 促进企业实现发展战略。 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料 | | 3,500,000 | | 2,529,464.50 | 公司在预计关联交易金 | | 购买原材料、 | | | | | | 额时，是根据需求和业 | | 燃料和动力、 | | | | | | 务开展情况进行判断， | | 接受劳务 | | | | | | 以可能发生业务的上限 | | | | | | | | 金额进行预计，预计金 | | | | | | | | 额存在不确定性 | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | | 产品、商品 | | | | | ...

关于江苏科强新材料股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏科强新材料股份 有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科强股份履行持续督导义务。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科强股份预 计 2024 年日常性关联交易事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 预计 2024 | 年 | 年与关联 2023 | 预计金额与上年实际发生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 较大的原因（如有） | | 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 | 购买原 材料 | 3,500,000.00 | | 2,529,464.50 | 公司在预计关联交易金额时，是根 据需求和业务开展情况进行判断， 以可能发生业务的上限金额进行预 ...

华英证券有限责任公司 江苏科强新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏科强新材料股份 有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科强股份履行持续督导义务。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科强股份预 计 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）定向发行股份 经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函（2022）110 号《关于同意 江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发 行的函》核准，同意公司向许菊英、沈建平、金菊萍等 56 人定向发行人民币普 通股 1,510,000.00 股，每股发行价格为人民币 6.80 元，募集资金金额为人民 币 10,268,000.00 元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z004 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-019 2023年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体如下: 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 以及江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会 审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2023年度工作情况 报告如下: 一、审计委员会委员的基本情况 2023年1月1日至2023年10月27日，公司第三届董事会审计委员会由3名董事 组成，分别为独立董事徐小娟、独立董事倪礼忠、 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-018 江苏科强新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（徐小娟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号--独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息关 注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现就 2023 年度职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 徐小娟，女，汉族，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科 学历。1974年12月至1977年4月，担任江阴林场职工；1977年5月至1992年 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-011 江苏科强新材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙 ...