证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-084 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-096 江苏科强新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司类 型、注册资本等发生变化，公司注册资本由 9,999 万元变更为 12,999 万元，公 司类型变更为股份有限公司（上市）。同时根据《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规的规定，公司将完善相关内部制度。针对上 述变更，公司拟对《公司章程》中注册资本及独立董事等相关内容进行修订。 | （一）单独或合并持股 3%以上的股东、 | （一）单独或合并持股 3%以上的股东、 | | --- | --- | | 董事会可以提名非独立董事候选人。单 | 董事会可以提名非独立董事候选人； | | 独或者合计持有公司 1%以上股份的股 | （二）单独或者合 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-095 江苏科强新材料股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年10月27日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议 案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况 公告如下: 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置 审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司原 董事会审计委员会成员周明先生为公司董事长、总经理，不符合《上市公司独 立董事管理办法》中董事会审计委员会成员任职条件。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员 会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司现拟对公司 第三届董事会审计委员会成员进行调整，周明先生不再担任审计委员会委员， 选举周文女士为审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。调整后的公 司第三届董事会审计委员会成员为徐小娟、倪礼忠、周文，其中徐小娟为会计 专业人士并担任召集人。 江苏科强新材料股份有限公司 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏科强新材 料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对科强股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行核查，具体核 查情况如下： 2023年8月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏科强新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 〕1858号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股 （A股）3,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份）,每股发行价格6.28元 ，募集资金总额为人民币18,840.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 2,406.42万元，实际募集资金净额为人民币16,433.58万元。截至2023年9月18日，上 述募 ...

江苏科强新材料股份有限公司审计委员会工作制度 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章总则 第一条为强化江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本制度。 第二条董事会审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要负责 内 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-089 江苏科强新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能 履约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 江苏科强新材料股份有限公司承诺管理制度 第一条为加强江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏科强新材料 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-087 江苏科强新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理 准则》（2022 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《江苏科强新材料股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-096 江苏科强新材料股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 《江苏科强新材料股份有限公司章程 | 《江苏科强新材料股份有限公司章程》 | | （草案）》 | | | 第五条 公司于【】年【】月【】日经 | 第五条 公司于 2023 年 8 月 21 日经中 | | 中国证监会注册，向不特定合格投资者 | 国证监会注册，向不特定合格投资者发 | | 发行人民币普通股【】股，于【】年【】 | 行人民币普通股 3,000 万股，于 2023 | | 月【】日在北京证券交易所（以下简称 | 年 9 月 26 日在北京证券交易所（以下 | | 北交所）上市，公司注册资本为人民币 | 简称北交所）上市，公司注册资本为人 | | 【】万元。 | 民币 12,999 万元。 | | 第十七条 公司股份总数为【】万股， | 第 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-094 江苏科强新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条独立董事专门会议（以下简称专门会议）根据相关法律法规及本制 度的规定不定期召开。2 名及以上独立董事或召集人可以提议召开专门会议。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-092 江苏科强新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章总则 第一条为规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 ...