浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 收到公司控股股东缙云县日进投资有限公司（以下简称"控股股东"）《关于提议 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年中期现金分红的函》。主要 内容如下： "基于公司财务状况良好、经营业绩稳定以及对公司长远发展的信心，为提 升股东利益回报，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利 益，本股东建议提高公司 2023 年度分红比例，并提议 2024 年中期现金分红计 划，具体提议如下： (二) 提议以公司 2024 年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基 数，2024 年中期现金分红比例不低于 2024 年中期归属于上市公司股东净利润的 50%（含税）且不超过净利润，不送红股，不以资本公积金转增股本。 浙江前进暖通科技股份有限公司关于收到控股股东 2023 年度及 2024 年中期现金分红提议暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于现金分 ...

单位：股 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-010 浙江前进暖通科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 819,000 股，占公司总股本 1.4664%，可交易 时间为 2024 年 3 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 管理本次公开发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该 部分股份。" | | | 是否为 控股股 | 董事、 监事、 | | 本次解 | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 除限售 | | | | 股东姓 | 东、实 | 高级管 | 本次解 | 除限售 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | | 限售原 | | | 限售的股 | | | | ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-009 浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 胡羽象，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历，宁波诺丁 汉大学金融财务与管理学士学位，注册会计师、中级会计师。2012 年至 2018 年，曾 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级审计师、安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）上海分所审计项目经理、廊坊市在走企业管理有限公司（上海静安 分公司）商务运营；2019 年 3 月至 2019 年 8 月，任职正阳科技股份有限公司内审经 理。2019 年 8 月加入浙江前进暖通科技股份有限公司，任职公司财务经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-007 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式方式 发出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披 露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-008）和《高级管理人员任命 公告》（公告编号：2024-009）。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到财务负责人陈东坡先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.3491%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。 （二）辞职原因 因工作调整，陈东坡先生申请辞去公司财务负责人职务, 辞职后继续担任董事会 秘书职务。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-008 浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 陈东坡先生辞去财务负责人职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。陈东坡 先生在任财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任财务负责人期间 所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 《辞职报告》 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 167,201,572.42, a decrease of 23.78% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 44,742,146.47, down 14.05% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 43,839,703.08, a decline of 12.32% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 1.05, down 19.85% year-on-year[4] - The decline in revenue and profit was attributed to adverse factors such as the escalation of the Russia-Ukraine conflict and high inflation impacting market demand[7] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 586,013,316.69, an increase of 60.66% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased to CNY 556,103,481.24, up 75.02% from the beginning of the period[5] - The company's share capital rose to CNY 55,850,000.00, reflecting a growth of 38.31%[5] - The net asset value per share attributable to shareholders was CNY 9.96, an increase of 26.56% year-on-year[5] - The increase in total assets and equity was primarily due to funds raised from the public offering of shares and the increase in net profit[7]

发明名称：铝制冷凝式热交换器铸件加工流转平台 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-005 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 9 日收 到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体内容如下： 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会 2024年2月19日 专利号：ZL 2023 1 0635899.3 专利申请日：2023 年 06 月 01 日 专利权人：浙江前进暖通科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 02 月 09 日 授权公告号：CN 116748506 B 二、对公司的影响 本次发明专利获得授权，有利于增强公司对知识产权的保护力度，进一步提 高研发水平，提升公司的核心竞争力。公司在冷凝式热交换器领域坚持技术创新 与专业积累，注重知识产权保护对公司未来的经营发展具有积极的意义。 三、备查文件 《发明专利证书 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议；2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议；2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司 类型、公司住所及修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-119）、《关于拟变更注册资本、公 司类型、公司住所及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-139）。 二、工商登记变更情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-003 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 住所：浙江省丽水市缙 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 致：浙江前进暖通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江前进暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 1 月 8 日 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等现行有关法律、法规、规范性文件以及《浙江前进暖通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本 次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法 性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书， ...