证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-048 浙江前进暖通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-045 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使 用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决 议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 4 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 （二） ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-046 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江前进暖通 科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 公司本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入浙江 前进暖通科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/873679.shtml）参与本次 业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江前进暖通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江前进暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 7 日 召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等现行有关法律、法规、规范性文件以及《浙江前进暖通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本 次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法 性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-043 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,065,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.7368%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,284,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.2990%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24313 号 目 : 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " -1 -2 为了更好地理解前进科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会: 我们审计了浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日 签署了标准无保留意见的审计报告。 天职业字[2024]24313 号 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国 ...

浙江 前 进 暖 通 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]23385 号 目 录 审计报告 ----------- -- 财务报表 - 财务报表附注 --- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.neb.gov.cn）"进行在线 "在线 审计报告 天职业字[2024]23385 号 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"前进科技"财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]26340 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行还 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]26340 号 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")《2023 年度浙江前进暖通科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 前进科技公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》及相关格式规定编制《2023年度浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

Company Overview - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange in November 2023[6]. - The controlling shareholder is Jinyun County Rijing Investment Co., Ltd.[25]. - The company operates in the general equipment manufacturing industry, specifically in boiler and auxiliary equipment manufacturing[25]. - The company has a total of 4,003 common shareholders as of the latest report[156]. - The company’s board of directors includes 9 members, with a total of 3 supervisors and 4 senior management personnel[179]. Patents and R&D - As of the end of the reporting period, the company holds a total of 47 patents, including 4 invention patents[5]. - The company has established a stable R&D team and continues to innovate in product development, maintaining a focus on market demand[50]. - R&D expenditure amounted to ¥7,313,566.45, representing 4.37% of operating revenue, compared to 4.24% in the previous year[84]. - The total number of R&D personnel increased from 40 to 42, with the proportion of R&D staff to total employees decreasing from 13.33% to 10.87%[86]. - The company is developing a new heat exchanger aimed at the domestic market, which is expected to enhance brand influence and product competitiveness[88]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥167,203,866, a decrease of 23.78% compared to ¥219,368,951.88 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥42,384,434.80, down 18.58% from ¥52,057,739.61 in 2022[30]. - The total assets increased by 60.49% to ¥585,389,513.49 in 2023, compared to ¥364,744,144.07 at the end of 2022[32]. - The total liabilities decreased by 32.74% to ¥31,620,744.00 in 2023, down from ¥47,014,204.99 in 2022[32]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 11.54% in 2023, down from 17.22% in 2022[30]. Market and Products - The main products include aluminum alloy condensing heat exchangers, both for household and commercial use[25]. - The company focuses on the research, production, and sales of aluminum alloy condensing heat exchangers, aiming to become an internationally recognized supplier in this field[43]. - The company is actively expanding its market presence, particularly in the domestic condensing gas wall-hung boiler market, while also exploring opportunities in the automotive parts sector[52]. - The domestic market for commercial gas boilers is expected to grow due to stricter nitrogen oxide emission standards[58]. - The company primarily produces aluminum alloy condensing heat exchangers, focusing on household models during the reporting period[53]. Stock and Shareholder Commitments - The company completed a capital increase, raising its registered capital from ¥40,380,000 to ¥55,850,000 following the stock issuance on November 10, 2023[27]. - The actual controllers of the company, including Yang Jie, Yang Jun, and others, committed to not transferring or entrusting their shares for 12 months post-listing[125]. - The controlling shareholder, Rijing Investment, also pledged to not transfer or entrust their shares for 12 months after the stock is listed[125]. - The company has committed to ensuring that the public offering of shares and listing on the Beijing Stock Exchange does not involve any fraudulent issuance[137]. - The company plans to prioritize stock buybacks as the first measure to stabilize stock prices, ensuring compliance with legal listing requirements[132]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors, supervisory board, and independent directors[193]. - The company has implemented a series of internal governance system revisions to comply with regulatory requirements for its public listing[194]. - The company has not reported any significant defects in its accounting and financial management systems during the year[192]. - The company will maintain a governance structure that protects the rights of shareholders, especially minority shareholders[142]. - The company has fulfilled necessary procedures for the use of raised funds as per regulations[171]. Environmental and Social Responsibility - The company was recognized as a water-saving enterprise in Zhejiang Province for the year 2023[7]. - The company is committed to environmental protection and sustainable development as part of its corporate social responsibility[107]. - The company has implemented futures hedging strategies to manage risks related to fluctuations in aluminum prices, which are influenced by various external factors[117]. - The company aims to enhance its innovation capabilities and optimize resource integration to align with industry trends[113]. - The company is collaborating with Lanzhou University on aluminum alloy casting materials, focusing on improving corrosion resistance and mechanical properties[92].

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-021 3.会议召开方式：现场、通讯 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理杨杰先生代表公司管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报 告，报告内容包括公司 2023 年度经营情况，主要财务数据及财务指标，2023 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持 ...