证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-001 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,380,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：：董事长杨杰先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股 东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行 了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所出具本法 律意见书所必需的全部文件资料，一切足以影响本法律意见书的事实、数据和信 息均已向本所披露，所提供的文件资料和陈述、说明均真实、准确、完整、有效， 无重大遗漏、误导性陈述、隐瞒、虚假记载，有关副本和复印件分别与正本和原 件一致。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江前进暖通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江前进暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2023 年 12 月 27 日召开的公司 2023 年第二次临时股 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-143 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 20.75%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-142 天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派肖小军先生（项目合伙人）、 周建鹏先生作为签字注册会计师，王俊先生作为质量控制复核人为公司提供审计 服务。 因原签字注册会计师周建鹏先生工作调整，现委派方硕萍女士接替周建鹏先 生。本次变更后，公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师为肖小军先生、方 硕萍女士，质量控制复核人为王俊先生。 二、变更人员信息 方硕萍女士，中国注册会计师，2022 年成为注册会计师，2015 年开始从事 上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，无兼 职，具备相应专业胜任能力。 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日 召开的第三届董事会第五次会议 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-140 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和界次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （三）股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-141 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事尤敏卫因工作原因以通讯方式参与表决。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-138 浙江前进暖通科技股份有限公司 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分议案的议案》 1.议案内容： 浙江前进暖通科技股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》等议案，并决定 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 ...

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-137 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李柠、刘海云、许家武、孙晓鸣、王绪强因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型、公司住所及修订<公司章程> 的议案》 1.议案内容： 本公司向不特定合格投资者公开发 ...

及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请 已于 2023 年 9 月 8 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议 通过，并于 2023 年 9 月 18 日经中国证监会下达的《关于同意浙江前进暖通科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2200 号）同意注册，公司于 2023 年 11 月 10 日在北交所上市。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-139 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型、公司住所 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：浙江省丽水市缙云县壶镇镇苍岭路 8 号。公司经营 场所地址：浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 18 号。 公司根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，现拟将《浙江前进暖通科技股份有限公司章程（草案 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-119 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据 《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 浙江前进暖通科技股份有限公司 | 浙江前进暖通科技股份有限公司 | | 章程（草案） | 章程 | | （北京证券交易所上市后适用） | （2023 年 12 月修订） | | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 大会分别 ...