本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-131 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-128 浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023年12月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及管理 层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《北交所上市规则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江前进暖通科技股份有 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-125 浙江前进暖通科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 利润分配管理制度 （2023 年 12 月修订） 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江前进暖通科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-133 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下称"《北交所上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性 文件及《浙 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-117 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据 《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn） ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-121 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，以及公司内部控制制度的有效实 施。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董 事或者他人行使。 第四条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北京证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 公司应当保障董事会依照法律法规、北京证券交易所业务规则、《公司章 程》和本规则的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司监事会议事规则 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-134 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届监事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成 员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法 规和《公司章程》的规定，履行监事职务。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，具有相应的专 业知识或者工作经验，具备有效的履职能力，对公司负有忠实义务和勤勉义务， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第四条 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督 权的活动受法律保护，公司保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何单位和个人不得干预、阻挠。 浙江前进暖通科技股份有限公司 第五 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-122 浙江前进暖通科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司以及有实际控 制权的参股子公司（以下称"子公司"），子公司的对外担保视同公司行为，其 对外担保应执行本制度由公司按权限进行审批。 第五条 公司为子公司提供担保的，视同对外担保，按本制度规定执行。公 司为自身债务提供担保不适用本制度。 第六条 公司对外提供担保应遵循审慎、平等、互利、自愿、诚信的原则。 主要股东（持股 5%及以上）、其他关联方不得强制公司为他人提 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-132 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案， ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-123 浙江前进暖通科技股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》等有关法律和《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...