董事会提名委员会工作细则 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-131 浙江前进暖通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-136 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 前进科技于2023年11月10日在北京证券交易所上市。公司因行使超额配售 选择权而延期交付的201.00万股股票，已于2023年12月12日登记至山东益兴创 业投资有限公司、上海富诚海富通资产管理有限公司（代"富诚海富通暖通1号 1 单一资产管理计划"）、上海富诚海富通资产管理有限公司（代"富诚海富通 暖通2号单一资产管理计划"）的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期 交付的股票）自本次发行的股票在北京证券交易所上市交易之日（2023年11月 10日）起锁定6个月。 超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为1,547.00万股，其 中，向战略投资者配售269.20万股，约占本次最终发行规模的17.40%；向网上 投资者发行股份1,277.80万股，约占本次最终发行规模的82.60% ...

董事会审计委员会工作细则 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-130 浙江前进暖通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）设立董事会审计委员会，并制定本细则。 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-124 浙江前进暖通科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 相关法律、法规、规章、业务规则和《浙江前进暖通科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定合格投资者发行 证券（包括首次公开发行股票并在北京证券交易所上市、配股、增发、发行 可转换公司债券、分离交易的可转换公 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-118 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事尤敏卫因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据 《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-117 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李柠、刘海云、许家武、孙晓鸣、王绪强因工作原因以通讯方式参与表 决。 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的相 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-120 浙江前进暖通科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或董事会指定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司召开股东大会，应当提 供网络投票方式。股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。 浙江前进暖通科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-126 浙江前进暖通科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证 券法》")等法律、法规、规范性文件及和和《浙江前进暖通科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-133 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下称"《北交所上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性 文件及《浙江前进暖通科技股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-127 浙江前进暖通科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 承诺管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件和《浙江前进暖通科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"承诺"，是指公司就重要事项向公众或者监管部门所 作的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者 监管部门所作的保证 ...