证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-125 浙江前进暖通科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江前进暖通科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排 的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等） 充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-123 浙江前进暖通科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》等有关法律和《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联方之间的关联交易应签订书 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-132 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步建立、健全浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-135 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股 ...

一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-134 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届监事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下称"《北交所上市规则》"）等法律法规和规范性文件以及《浙 江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-121 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方法和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提供公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《北交所上 市规则》"）等法律法规和规范性文件以及《浙江前进暖通科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-119 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据 《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 浙江前进暖通科技股份有限公司 | 浙江前进暖通科技股份有限公司 | | 章程（草案） | 章程 | | （北京证券交易所上市后适用） | （2023 年 12 月修订） | | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 大会分别 ...

北京嘉润律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：安信证券股份有限公司 北京嘉润律师事务所（以下简称"本所"）受安信证券股份有限公司（以下 简称"安信证券"或"主承销商"）委托，担任浙江前进暖通科技股份有限公司 （以下简称"前进科技"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，本所 律师现就本次发行的超额配售选择权的实施情况出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 210 号]，以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》 （北证公告[2023]15 号，以下简称"《发行与承销管理细则》"）、《北京证券 交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 [2023]55 号，以下简称"《发行与承销业务实施细则》"）、《 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-116 浙江前进暖通科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"前进科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年12月9日行使完毕。安信证券股 份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获 授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格13.99元/股于2023年10月27日 （T日）向网上投资者超额配售201.00万股，约占初始发行股 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 浙江前进暖通科技股份有限公司（ 以下简称（ 前进科技"、（ 发行人"或（ 公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（ 以下简称（ 本 次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 12 月 9 日行使完毕。安信证券股份有限 公司（ 以下简称（ 安信证券"、（ 保荐机构（ 主承销商）"）担任本次发行的保荐机 构和主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（ 以 下简称 获授权主承销商"）。 安信证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》 以下简称 《发行公告》"）公布的超额配 售选择权机制，安信证券已按本次发行价格13.99元/股于2023年10月27日 T日） 向网上投资者超额配售201.00万股，约占初始发行股份数量的15%。超额配售股 票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。 二、超 ...