证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-054 浙江捷众科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 5 月 31 日，浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于高级管理人员任免的议案》。 任命房芳女士为公司财务总监，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 合相关规则或 ...

浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：孙秋根 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》 1.议案内容： 因原财务总监陈叶廷先生辞职，聘任房芳女士为公司新任财务总监，任职期 限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-053 浙江捷众科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：孙秋根 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》 1.议案内容： 因原财务总监陈叶廷先生辞职，聘任房芳女士为公司新任财务总监，任职期 限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-054 浙江捷众科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 5 月 31 日，浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于高级管理人员任免的议案》。 任命房芳女士为公司财务总监，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 陈叶廷先生因个人原因辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务，自 2024 年 5 月 31 日起生效。公司对其在任期间的贡献表示感谢。上述离职人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 陈叶廷先生因个人原因辞去公司财务总监职务，董事会聘任公司财务部经理房芳女 士为公司新任财务总监。 （三）新任高级管理人员履历 房芳，女，1971 年 8 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-051 浙江捷众科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.25 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.25 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 现将权益分派事 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-052 浙江捷众科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议，2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》, 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，注册资本由"伍仟贰佰伍拾 万元整"变更为"陆仟陆佰叁拾万元整"，公司类型由"其他股份有限公司（非 上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"。除以上变更外，《营业执 ...

浙江捷众科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议，2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》, 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-052 成立日期：2004 年 11 月 24 日 法定代表人：孙秋根 住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园（住所申报） 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；五金产品研发；电子专用材料研发； 汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售； 新能源汽车生产 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-051 浙江捷众科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,275,292.41 元，母公司未分配利润为 201,980,694.96 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,575,000.00 元。 以公司现有总股本 66,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 京天股字（2024）第 334 号 致：浙江捷众科技股份有限公司 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2024 年 5 月 23 日 14：30 在浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）以及《浙江捷众科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-050 浙江捷众科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：现场投票与网络投票相结合的方式 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,846,892 股，占公司有表决权股份总数的 66.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...