证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09 修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 浙江捷众科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为进一步完善浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、部门规章及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-044 浙江捷众科技股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05 修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-045 浙江捷众科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06 修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规并结合公司实际情 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-050 浙江捷众科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11 修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及高 级管理 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-047 浙江捷众科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.08 修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募 集资金管理》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江捷众科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-043 浙江捷众科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.04 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投 资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《浙江捷众科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-049 浙江捷众科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.10 修订《独立董事专门会议工作细则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 （三）提议召开董事会会议。 第一条 进一步完善浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》《浙江捷众科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-056 浙江捷众科技股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.17 修订《总经理工作制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理、副总经理、财务总监的聘任 第三条 公司设总经理一人，并根据经营和管理需要设副总经理若干。总经 理、副总经理、财务总监均为公司高级管理人员，负责公司的日常生产经营和管 理工作。 第四条 总经理由公司董事会聘任或解聘，每届任期三年，与董事会届期 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-068 浙江捷众科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.29 修订《股东会累积投票制实施细则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护公 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》及《浙江捷众科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-040 浙江捷众科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01 修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》） 《上市公司治理准则》和其他法律法规以及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下称公司章程），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决 ...