证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-067 浙江捷众科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会以及公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡新明先生 6.召开情况合法、合规 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 667 号 致：浙江捷众科技股份有限公司 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 12 月 19 日 14：00 在浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《浙江捷众科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事 会第十八次会议决议公告》、《浙江捷众科技股份有限公司第三届监事会第十六次 会议决议公告》、《 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-066 浙江捷众科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 第二次临时股东大会选举产生，根据 《公司法》、《公司章程》等有关 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-065 浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《浙江捷众科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。 子议案如下： （1）《提名孙秋根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-075 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蔡家楣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蔡家楣，已充分了解并同意由提名人浙江捷众科技股份有限公司董事会 提名为浙江捷众股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江捷众科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-066 浙江捷众科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会非职工代表监事换届的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳 定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡新明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-072 浙江捷众科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮箱或直接告知 5.会议主持人：蔡新明先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 19 日届满，现进行换届选举。根据 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定， 经与会职工代表推荐，选举蔡新明先生担任公司第四届监事会职工代表监事。将 与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年， 与第四届监事会一致。 2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-067 浙江捷众科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过： 提名孙秋根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,732,920 股，占公司股本的 29.76%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,202,000 股，占公司股本的 7.85%，不是失信联合惩戒对象。 提名楼文庭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-074 浙江捷众科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 独立董事候选人声明与承诺（陈红岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈红岩，已充分了解并同意由提名人浙江捷众科技股份有限公司董事会 提名为浙江捷众股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江捷众科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

独立董事候选人声明与承诺（江乾坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-073 浙江捷众科技股份有限公司 本人江乾坤，已充分了解并同意由提名人浙江捷众科技股份有限公司董事会 提名为浙江捷众股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江捷众科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...