证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-011 浙江捷众科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-009 浙江捷众科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 257,055,305.92 元，母公司未分配利润为 241,014,386.29 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 66,300,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 26,520,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了捷众科技公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-019 浙江捷众科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江捷众科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为浙江捷众 科技股份有限公司(以下简称"捷众科技"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关规定,对提众科技2024年度募集资金存放与使用情 况进行专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司于2023年12月11日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可 (2023 ) 2772号) , 并经北京证券交易所2023年12月29日出具的《关于同意浙江 捷众科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 (北证函〔2023〕625) 批准,公司股票于2024年1月5日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票12,000,000股(超额配售选择权行使前),每股面值 人民币1元, 每股发行价格为9.34元, 募集资金总额人民币112,080,000.00元, 扣 除承销、保荐费 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-020 浙江捷众科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流，认真 听取、审阅与年报审计相关的材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设 情况和执行情况。 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024年度末合伙人数量：241人 2024年度末注册会计师人数：2,356人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904人 2023年收入总额（经审计）：34.83亿元 2023年审计业务收入（经审计）：30.99亿元 2023年证券业务收入（经审计）：18.40亿元 2024年上市公司审计客户家数：707家 （二）聘任程序 公司 ...

根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 份有限公司王坛支行申请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。本次申请的 银行综合授信额度自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司同 时授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相 关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-022 浙江捷众科技股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次授信额度基本情况 二、表决和审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二 次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。此议案尚需 递交 2024 年年度股东会审议。 三、申请信贷额度的必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助 于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳健、健 ...

浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7489 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是捷众 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，捷众科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-014 浙江捷众科技股份有限公司 陈红岩，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1986 年 7 月至 2004 年 7 月任解放军汽车管理学院教师、讲师、副教授； 2004 年 8 月至今任中国计量大学教授、机械电子研究所副所长；2021 年 12 月起 任捷众科技独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 二、 参加会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会。本人出席会议的情况如 下： | | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 现场 | 均同意 | 3 | 现场 | 独立董事 2024 年度述职报告（陈红岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-018 浙江捷众科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由江乾坤先生、陈红岩先生、彭永 梅女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由 会计专业人士江乾坤先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等 相关文件的规定。 报告期内，公司董事会换届后，第四届董事会审计委员会由江乾坤先生、陈 红岩先生、孙米娜女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士江乾坤先生担任，审计委员会成员符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会全体委员均 参加了会议，具体情况如下： | | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 表决 结果 | | --- | -- ...