公司董事会对陆杰炜先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 浙江捷众科技股份有限公司 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-070 浙江捷众科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构浙商证 券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《浙商证券股份有限公司关于 变更浙江捷众科技股份有限公司北交所上市项目之持续督导保荐代表人的函》。 浙商证券作为公司在北交所上市项目的保荐机构及持续督导机构，原委派任 枫烽先生、陆杰炜先生担任公司的持续督导保荐代表人。现持续督导保荐代表人 陆杰炜先生因个人原因，不再继续担任公司北交所上市项目的持续督导保荐代表 人。为保证持续督导工作的有序开展，浙商证券现委派保荐代表人杨悦阳女士（简 历详见附件）接替陆杰炜先生继续担任持续督导保荐代表人。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对公司持续督 导构成不利影响和 ...

年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-062 浙江捷众科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.23 修订《年度报告重大差错责任追究制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告工作，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律法规、 中国证监会有关规定、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《北交所 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简 ...

浙江捷众科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制 度的议案》之子议案 2.16 修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷 众科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书, 董事会秘书是公司高级管理人员,对公 司和董事会负 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-066 浙江捷众科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.27 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步维护浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 体股东利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-067 浙江捷众科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江捷众科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 或其他形式的投票平台为股东参加股东会提供便利，履行股东会相关的通知和公 告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09 修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 浙江捷众科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为进一步完善浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、部门规章及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-042 浙江捷众科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03 修订《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江捷众科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-045 浙江捷众科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06 修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规并结合公司实际情 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-050 浙江捷众科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11 修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及高 级管理 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-044 浙江捷众科技股份有限公司关联交易管理制度 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05 修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...