证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-061 浙江捷众科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.22 制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效 传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披 露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-059 浙江捷众科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.20 修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》及《浙江捷众科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")等相 关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时 ...

浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.26 修订《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-065 浙江捷众科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展， 优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和规范性，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《浙江捷众科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等，特制定本制度 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-053 浙江捷众科技股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.14 修订《内部审计工作制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江捷众科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-054 浙江捷众科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15 修订《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘会计 师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《浙江捷 众科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-051 浙江捷众科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.12 修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》以及《浙江捷众科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-057 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江捷众科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-039 浙江捷众科技股份有限公司 章程 | . | 1 | . | P | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | | | 浙江捷众科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由绍兴捷众汽车部件有限公司依法整体变更设立；在绍兴市市场监督管 理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 913306217696083061。 第三条 公司于 2023 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2023]2772 号文核准，向不特定合格投资者公开发 行人民币普通股 1,380 万股，于 2024 年 1 月 5 日在北 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-046 浙江捷众科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.07 修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规的规定以及《浙江捷众科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-060 浙江捷众科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21 修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 ...