为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江捷众科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开公司第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门 委员会委员，各专门委员会委员名单如下： 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-068 浙江捷众科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件目录 《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会第一次会 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-067 浙江捷众科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会以及公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡新明先生 6.召开情况合法、合规 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-070 浙江捷众科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,651,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.84%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-066 浙江捷众科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 第二次临时股东大会选举产生，根据 《公司法》、《公司章程》等有关 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-068 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（江乾坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人浙江捷众科技股份有限公司董事会，现提名江乾坤为浙江捷众科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江捷众科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江捷众科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-075 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蔡家楣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蔡家楣，已充分了解并同意由提名人浙江捷众科技股份有限公司董事会 提名为浙江捷众股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江捷众科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-066 浙江捷众科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会非职工代表监事换届的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳 定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡新明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-065 浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《浙江捷众科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。 子议案如下： （1）《提名孙秋根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-071 浙江捷众科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 18 日 15:00—2024 年 12 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-074 浙江捷众科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 独立董事候选人声明与承诺（陈红岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈红岩，已充分了解并同意由提名人浙江捷众科技股份有限公司董事会 提名为浙江捷众股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江捷众科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...