浙商证券股份有限公司 关于浙江捷众科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 经全国中小企业股份转让系统《关于同意浙江捷众科技股份有限公司股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]780号）确 认，公司向36名合格投资者定向发行1,500,000股，发行价格为人民币8元/股，募 集资金总额为人民币12,000,000.00元，扣除发行财务顾问费、会计师费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,480,188.68元，公司本次募集资 金净额为10,519,811.32元，募集资金用途为补充流动资金。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月 18日出具的天健验[2022]153号验资报告审验。 截至2023年4月4日，公司募集资金专户余额为0元，本次募集资金已全部使 用完毕，募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致。募集资金专户已 于2023年4月4日完成注销。 （二）2023年向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市 公司于2023年12月11日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-038 浙江捷众科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-040 浙江捷众科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、《公司 章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平， 拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如 下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （一）董事薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公 司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。未在公 司任职的股东委派的非独立董事，不在公司领取薪酬。 2、公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事按其在公司所担任的 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-046 浙江捷众科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 （二） 关联方基本情况 1、关联自然人基本情况 （1）孙秋根 住所：浙江省绍兴县王坛镇 职业：公司董事长、董事、总经理 关联关系：孙秋根为公司实际控制人、董事长、董事、总经理 履约能力分析：个人信用状况及财务状况良好，违约风险较低 （2）董珍珮 住所：浙江省绍兴县王坛镇 单位：元 | | | 预计 | 2024 年发 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | / | | / | | / | / | ...

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-034 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（江乾坤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人江 乾坤在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章 和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重 大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表事前 认可意见和独立意见，具体情况如 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2856 号 浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的捷众科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、审计结论 本报告仅供捷众科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为捷众科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解捷众科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-027 浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：孙秋根 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度合并及母公司财 务状况、经营成果和现金流量，天健会 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-037 浙江捷众科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 首席合伙人：王国海 2023年度末合伙人数量：238人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2023年度末注册会计师人数：2,272人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2855 号 浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供捷众科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为捷众科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 捷众科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对捷 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-039 浙江捷众科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 首席合伙人：王国海 （二）聘任程序 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年 度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计工作。独立董事发表了事前认 可意见和同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会 ...