证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-036 浙江捷众科技股份有限公司 三、2023 年度审计委员会履职情况 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由江乾坤先生、陈红岩先生、彭永 梅女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由 会计专业人士江乾坤先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等 相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计委员会全体委员 均参加了会议，并发 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-035 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张望望） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张 望望在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章 和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重 大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 二、 参加会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员 会会议 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-032 浙江捷众科技股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 浙江捷众 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-029 浙江捷众科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《浙江捷众 科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案》的议案，该议案尚需公司 2023 年年 度股东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,275,292.41 元，母公司未分配利润为 201,980,694.96 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 66,300,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-033 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈红岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人陈 红岩在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规 章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现 就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 8 | 现场 | 同意 | 1 | 现场 | （二）出席董事会相关专门委员会会议情况 作为审计委员会委员，本人参加了 5 ...

浙江捷众科技股份有限公司 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-047 二、《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司拟定的董事及高级管理人员薪酬方案，是依据公司 相关制度、公司实际经营、历史薪酬水平情况，并结合同行业及相关地区的薪酬 情况制定的，能够调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，强化董事及高级 管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。该议案内容及审议程序合 法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一 致同意该议案，并同意将本议案提交 2023 年年度股东大会审议。 三、《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司预计 2024 年日常性关联交易属于正常的商业交易 行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允 合理。该部分关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且公 司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中 小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将本议案提交 2023 年年度股 东大会审议。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合浙江捷众科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了 自我评价。现将评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-030 浙江捷众科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江捷众科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江捷 众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对捷众科技2023年度募集资金存 放与使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年定向发行150万股，募集资金1,200万元 经全国中小企业股份转让系统《关于同意浙江捷众科技股份有限公司股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]780号）确 认，公司向36名合格投资者定向发行1,500,000股，发行价格为人民币8元/股，募 集资金总额为人民币12,000,000.00元，扣除发行财务顾问费、会计师费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,480,188.68元，公司本次募集资 金净额为10,519,811.3 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-046 浙江捷众科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （二） 关联方基本情况 1、关联自然人基本情况 （1）孙秋根 住所：浙江省绍兴县王坛镇 职业：公司董事长、董事、总经理 关联关系：孙秋根为公司实际控制人、董事长、董事、总经理 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 | 2024 年发 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | / | | / | | / | / | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | / | | / | | / | ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-028 浙江捷众科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江捷众科技股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对 2023 年工作进行了总结，并 提交《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规及相关规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年 度报告摘要》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 ...